99问答网
所有问题
当前搜索:
涉及房地产领域的犯罪
房地产的
违法
犯罪
行为有哪些
答:
房地产领域的
违法
犯罪
问题主要隐藏在土地审批和使用上。非法批准征收、征用、占用土地罪:行政主管机关用地审批程序不合法,违法批准用地。非法低价出让国有土地使用权罪:行政机关将国有土地以低价“送给”房地产商。行贿罪:为了获得土地使用,房地产商向官人输送大量金钱、美女,变相提供房产。生产、销售伪劣...
杭州市房协要求每个房企签扫黑除恶承诺书 不参与强买强卖
答:
明确住保房管部门职责和摸排重点,包括,全面摸排住保房管
领域涉及
物业服务、房屋中介和征地拆迁等行业垄断交易、强买强卖、敲诈勒索、市霸、行霸等异常情况。4月9日—12日,杭州住保房管局成立了市督查组,赴余杭、钱塘新区(下沙)、富阳等地区就
房产
经纪领域进行专项检查,通报查处不规范行为,对杭州...
《中华人民共和国反洗钱法》中规定的“反洗钱”概念是什么
答:
《中华人民共和国反洗钱法》中规定的“反洗钱”概念是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。反洗钱是政府动用...
我把一套小产权房子分别给两个债主写了以房抵债协议、会有什么后果...
答:
还是我来跟你说吧,正好最近在学习刑法。现在你最关心的问题,在刑法的实践上就是借贷纠纷与诈骗的界限的问题。如果够不上诈骗罪的成立要件,就是民间借贷纠纷,属于民事法律关系,即不构成
犯罪
,警方无权处理,但前提是不
涉及
集资、贷款、保险、信用卡、证券等
领域
,那已经构成特殊的诈骗犯罪,刑罚更重...
反洗钱等级划分5个等级
答:
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。 A类分数区间:95≤AAA≤100,90≤AA_95,85≤A_90。 B类分数区间:80≤BBB_85,75≤BB_80,70≤B_75。 C类...
房产
中介违法违规向哪个部门投诉
答:
房产
中介违法违规可以向住建部、消费者协会、工商局、房管局投诉。
房地产
违法行为的构成要件是:(1)行为人负有城市房地产管理法规定的义务。违法行为实际上是不履行、不承担法定义务的行为。在房地产开发、经营、管理和服务活动中,房地产开发企业、土地使用者、房地产交易当事人、房地产中介服务机构、房...
银行中悬挂的“反洗钱”活动是什么意思??
答:
隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。
物业管理项目招投标现状
答:
二、物业承接
领域的
商业贿赂 当前,我国正处在工业化和城镇化建设的重要时期,国家在城镇建设和基础设施建设方面投资巨大。城镇建设
涉及
土地出让、工程建设、
房地产
开发以及与之相关的行政审批管理、银行信贷等,这些领域和环节成为商业贿赂
犯罪
的高发部位。物业承接领域商业贿赂犯罪涉案范围广,发案环节多,主要...
履行反洗钱各项义务时特别需要遵循什么原则
答:
法律分析反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和...
反洗钱等级划分5个等级
答:
法律分析:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜