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银行中悬挂的“反洗钱”活动是什么意思??
洗钱和反洗钱具体是什么意思?
再请教,反洗钱的措施跟手段又有哪些呢??谢谢 !
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推荐答案 2009-03-08
洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
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第1个回答 2009-03-08
反洗钱就是防黑钱,来路不明的钱!
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