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涉及房地产领域的犯罪
反洗钱评级
答:
法律分析:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以...
反洗钱是什么意思
答:
2、反洗钱是政府利用立法和司法力量动员相关组织和商业机构查明可能的洗钱活动,处置相关资金,并惩罚相关机构和人员的一项系统工程,从而达到威慑
犯罪
活动的目的。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融
领域
进行的。几乎所有国家都把打击金融机构洗钱作为核心,国际社会的反洗钱合作主要集中在金融...
如何增强检察院服务经济发展的思想
答:
2、充分发挥检察机关职能,依法打击和惩治危害经济发展的犯罪活动。坚持把开展专项工作作为检察机关服务和保障经济发展方式转变的重要抓手,依法打击严重破坏市场经济秩序特别是金融、证券、
房地产
等
领域的犯罪
活动。严厉打击职务侵占、挪用资金、侵犯商业秘密、破坏生产经营等损害企业利益的犯罪活动。从严打击侵犯商标权、专利权...
2023年非法集资宣传活动总结
答:
在案件高发频发同时,非法集资案件
涉及
全国大部分地市,涉及行业从农业、
房地产
等传统
领域
蔓延至科技环保、股权投资等新兴领域,参与集资者涵盖各类人群;此外,非法集资案件形式多样,手段隐蔽,包括承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、请名人代言等,欺骗性强。 处置非法集资部际联席会议负责人杜金富表示,防范、打击和...
江西一县城“黑老大”陈辉民判刑,最终的审判结果如何?
答:
2012年陈辉民出狱,之后更加嚣张跋扈,没有一点悔改之意,开始大规模进军
房地产领域
,多次通过暴力手段,恶意竞标,甚至绑架威胁其他投标者,给当地造成很坏影响。从1991年开始,陈辉民就从事黑色产业,包括开设赌场,聚众斗殴等等。公安机关掌握了陈辉民
犯罪
证据之后,2018年8月份抚州市政府重拳出击,一举摧毁了...
反洗钱与非法集资的概念是什么
答:
一、反洗钱与非法集资的概念是什么? 1、反洗钱 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污 贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。
反洗钱秘密信息是指
答:
反洗钱知识拓展:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的...
什么是中介组织
犯罪
答:
从司法实践看,中介组织犯罪作为发生在市场经济
领域的
一类业务性犯罪,具有不同于一般
刑事犯罪
的一些特点:1.犯罪主体的特定性。此类犯罪的主体仅限于中介组织及其从业人员,包括律师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、
房地产
估价师、土地估价师、造价工程师、价格鉴证师、专利代理人、商标代理人等。此类犯罪人...
涉众型经济
犯罪
的成因及特点
视频时间 01:48
什么是金融机构反洗钱工作的基础工作
答:
反洗钱工作是指防止
犯罪
活动的来源和性质,防止犯罪活动的来源和性质,如隐瞒毒品犯罪、黑社会有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、打击财务管理秩序犯罪等。 洗钱的常见方式广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等
领域
。 反洗钱是政府利用立法和司法力量动员有关组织和商业机构识别可能的洗钱活动,处置...
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