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涉及房地产领域的犯罪
p2p网络咨询公司可以收担保费吗
答:
社会大众基于牟利心理可能会忽略相关行为的违法属性,通过电视、广播、报刊、网络等媒体就
犯罪
的常见类型、惯用手法和动态特征开展多层面、多角度宣传,提升人民群众和有关单位的辨别、防范能力,促使他们自觉抵制犯罪活动。(八)开拓更为广泛、多元的投资渠道。
房地产
市场的高压调控政策令众多欲投资者望而却步,股市低迷使得...
2、下列哪些机构具有反洗钱调查权力。() A. 中国人民银行总行 B. 中国...
答:
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业...
王思聪骂他冒充富二代,人送称号“伪豪门”,汪小菲究竟有多普通呢...
答:
2011年,在大S和汪小菲的婚礼上,婆婆张兰大言不惭地说:“感谢王总和万达对我儿子婚姻的赞助!”谁知却遭到王思聪亲自“拆台”:“我父亲根本不认识你,怎么可能有这闲工夫赞助你儿子的婚礼。”对于王思聪的说辞,张兰并没有与其公开“互撕”,只是淡淡地说了一句:“这都是没有意义的争吵,我为什么...
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责,这是对的,还...
答:
错误。内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库;相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。 当然,两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计作为...
中国设有反洗钱监测分析中心吗?
答:
(二)、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。 (三)、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告,配合有关行政执法部门进行调查。 (四)、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱
犯罪
的可疑报告及其分析结论。 (五)、按照规定向有关部门提交大额支付信息。 (六)...
非诉讼的种类有哪些?
答:
民事法律的重要原则之一,是法无明文禁止即为合法,
刑事
法律的重要原则之一,是法无明文规定不为罪。所以律师应该在法律框架之下,最大限度发挥智慧,提供增值性服务。其他非诉讼法律业务1、商务资信调查包括自然人户籍证明、婚姻状况、
房产
登记、船舶登记、抵押登记、工商登记、工商年检、分支机构、投资方、债权、债务、投资...
战略管理论文3000字【
房地产
战略管理论文】
答:
随着我国国民经济的快速发展,城市化进程不断加快,我国的
房地产
业发展非常迅速,房地产行业获得了突飞猛进的发展,在整个国民经济中占有举足轻重的地位,该行业也日益受到政府和消费者的广泛关注。 一、M房地产有限公司的发展现状 M房地产具有国家一级开发资质,注册资本近亿元,业务
领域涉及地产
开发、商业运营和物业服务等领...
公司用员工银行卡走账员工承担责任吗
答:
在员工知情的情况下,则员工也需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。1、《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。(二) 违反本办法规定支取现金。(三) 利用开立银行结算账户逃废银行债务。...
非诉讼的途径有哪些?
答:
民事法律的重要原则之一,是法无明文禁止即为合法,
刑事
法律的重要原则之一,是法无明文规定不为罪。所以律师应该在法律框架之下,最大限度发挥智慧,提供增值性服务。其他非诉讼法律业务1、商务资信调查包括自然人户籍证明、婚姻状况、
房产
登记、船舶登记、抵押登记、工商登记、工商年检、分支机构、投资方、债权、债务、投资...
来路不明的钱存进银行会被查么?
答:
这种数额没问题,反洗钱系统(是一个软件)不会注意到的。如果长期不动的账户,就是完全没有流水的账户,突然进来了几百万,那么就会被反洗钱系统注意到,银行网点有专人甄别和上报可疑交易。即便觉得可疑要上报,那么也要有一段说辞,不能无缘无故就说可疑,正因为像这种情况难以判断,所以上报的结论...
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