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非法集资判刑案例
合作社
非法集资案例
答:
公安机关发现,自2007年11月至2008年10月16日,共有1421名投资者相继加入合作社并出资,合作社直接吸收资金合计92,992,000元。截至2008年10月16日,尚有47,521,976.25元的本金未返还投资者。经法院审理判定,孙遵立等7名被告人已构成
非法
吸收公众存款罪,分别被
判刑
。庭审中,令法官没想到的是,很多...
石家庄市
非法集资
案件
答:
【案件警示】本案系面向基层农村群众实施的犯罪,被告人司某某违反国家金融管理法规,欺骗群众自己可以有权代办正规银行的存款、取款业务,司某某以
集资
诈骗犯罪为目的,以正规代办为幌子,诱骗群众到其处存款,特此提醒广大群众,到正规银行、金融机构办理存款,增强防范意识,警惕集资诈骗,保护好来之不易的钱袋子。九、以“股...
非法集资
的员工怎么
判刑
非法集资罪
量刑
标准
案例
分析
答:
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依...
69个真实
案例
,详解
非法集资
,最全实务要点
答:
1.
非法集资
的本质与界定非法集资的核心在于未经金融管理部门许可,违反金融法规。界定时需依据《证券法》、《私募投资基金法》等,看形式上是否无许可,实质上是否以合法名义吸收公众资金。2. 非吸案件金额认定非法吸收的金额以实际吸收为准,排除嫌疑人的个人投资和亲属投资,如申某某与贺某的借贷属民间...
高天阳为什么要坐牢
答:
综上所述,高天阳因为诈骗、
非法集资
和内幕交易等犯罪行为被
判刑
。他在狱中的表现也受到了社会的广泛关注,他的
案例
也警示我们要遵守法律法规,不要进行违法犯罪行为。请注意,上述信息可能并不全面或准确,因为高天阳的具体罪名和刑期可能因司法管辖区的不同而有所差异。在任何情况下,我们都应该遵守法律...
非法集资
6000万会判几年刑?
答:
1、单纯的
非法集资
并不构成犯罪,只是一种违法行为。非法集资在刑法上构成犯罪一般来说牵涉到两个罪名,一是非法吸收公众存款罪。二是集资诈骗罪。2、如果是以吸收公众存款的方式来非法集资,涉嫌非法吸收公众存款罪。非法集资6000万会判3到10年。如果主观上具有非法占有的目的,涉嫌集资诈骗罪。非法集资...
怎样的
集资
是合法的,合法集资的方法与程序?
答:
一、合法
集资
方法与程序 合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金市场上筹集所需资金。例如,股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要发行股票或者债券等集资资金。二、...
非法集资
罪判多少年
答:
这就是说,
非法集资
诈骗的数额并不是本罪
量刑
的唯一依据。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条?以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上...
涉众型合同诈骗 算不算
非法集资
集资诈骗
答:
公安部公布涉众型经济犯罪9个典型
案例
1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名,承诺35%—60%不等的高额回报,通过在辽宁13个市(县、区)设立的分公司和代处,面向社会公众
非法集资
近30亿...
食利族的食利族
案例
答:
生在2008年冬天的“龙岩金融第一案”是迄今为止福建龙岩涉及金额最大的
非法集资
案。现年32岁的郭某从2008年中开始,以投资矿产、房地产等名义,向数十家企业和个人集资近5亿。由于还不起高额利息,2008年年底郭某“失踪”。据了解,郭某旗下有房地产、矿业等多项产业,在召集集资时,通常以某贸易...
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