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非法集资判刑案例
什么样的
集资
才算是合法的?
答:
合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金市场上筹集所需资金。例如,股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要发行股票或者债券等集资资金。目前关于
非法集资
还没有唯一的准...
集资
的合法程序
答:
非法集资案例
:河北省任县煤炭工业有限公司非法集资案 1999年7月13日,河北省任县煤炭工业有限公司在没有经过任何部门批准的情况下,以解决资金困难为理由,在任县县城设置了固定场所,发放宣传品,挂横幅标语,公开向社会不特定公众集资,在社会上引起了轰动。集资是以“入股”的形式,期限3年,年利率10%...
8类中国式投资骗局,你接触过几个?
答:
历史的镜鉴:二十年投资陷阱回顾 要洞察投资的迷宫,我们需要回顾过去的经验教训。在过去的二十年里,投资者们遭遇了各种各样的陷阱,我们总结了其中的八大典型
案例
,它们犹如警钟,时刻提醒我们谨慎前行:01. P2P
非法集资
:互联网的黑暗面打着互联网的旗号,P2P平台以高额收益诱饵,虚构项目,设立资金池,...
银行柜员违规操作
案例
答:
银行柜员违规操作
案例
篇1:一些债权人在工行上海分行门口聚集。这些人士声称,工行原普陀支行员工刘遥涉嫌
非法集资
,欠下巨额款项未能归还。杨小姐,即为债权人之一。她先后于去年12月6日、7日借款170万元、150万元给温州银行上海分行职员徐某,将款项划至其指定的账户上,并约定于当年12月11日还款,日息...
诈骗200万退赃已
判刑案例
答:
2. 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗金额巨大的,可处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并可能被处以罚金或没收财产。3. 法律依据明确指出,诈骗公私财物,若数额特别巨大,将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的处罚,并可能被处以罚金或没收财产。4. 若诈骗行为伴随
非法集资
,且数额较大,...
最高法发布六类养老诈骗犯罪典型
案例
,其中有哪些案例值得关注?
答:
我们就来好好的聊一聊这个话题。有一个
案例
非常值得我们关注,那就是提供养老服务为名,然后再利用老年人寻求养老保障的心理,承诺高,息回报就是为了骗取老年人的大额预存消费投资,其实呢,他们这种方法就是类似于
非法集资
的形式。老年人为了能够得到养老的保障,他们能够去做一些这样的行为也是很不好说...
非法集资
案件中 出借人签的借贷合同是无效的?
答:
在
非法集资
类案件的司法实践中,如果集资人与出借人属于亲友、老乡等关系,本身有一定的社会交往基础,集资人不是“只认钱,不认钱”,而是“先认人,再认钱”,那就不会构成非法集资犯罪(非法吸存或集资诈骗)中的“社会性”的要求。典型
案例
如江苏沭阳审理的徐某被控非法吸存无罪案,徐某甲仅向三人...
有关
非法
经营罪的问题!懂行的律师请进!回答好的追加100分!
答:
你叔叔和妻子的公司如果没有证券从业资质,就私自从轻发行活动,会被认为属于违反国家法律法规强制性规定。根据法律规定和我的辩护经验,你叔叔及其妻子的情况属于涉嫌故意伤害罪,根据你提供的情况,初步认为,
判刑
应该在三年左右。目前面临被追究刑事责任和判刑。具体结果,还要看具体案情和律师辩护情况。事关...
注意!为他人提供资金账户或转账可能涉嫌洗钱罪
答:
案例
二:雷某、李某洗钱案(最高人民检察院发布典型案例) 被告人雷某、李某,均系“瑞某公司”员工。上游犯罪:2013年至2018年6月,朱某为“腾某公司”实际控制人,以腾某公司名义向1899名集资参与人
非法集资
14.49亿余元。截至案发,造成1279名集资参与人损失共计8.46亿余元。2020年12月29日,杭州市中级人民法院作出...
非法
吸收公众存款罪和贪污罪的区别?
答:
1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(下简称《办法》)第四条规定,“本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的
非法集资
;(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现...
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