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非法集资判刑案例
69个真实
案例
,详解
非法集资
,最全实务要点
答:
1.
非法集资
的本质与界定非法集资的核心在于未经金融管理部门许可,违反金融法规。界定时需依据《证券法》、《私募投资基金法》等,看形式上是否无许可,实质上是否以合法名义吸收公众资金。2. 非吸案件金额认定非法吸收的金额以实际吸收为准,排除嫌疑人的个人投资和亲属投资,如申某某与贺某的借贷属民间...
非法集资
6000万会判几年刑?
答:
1、单纯的
非法集资
并不构成犯罪,只是一种违法行为。非法集资在刑法上构成犯罪一般来说牵涉到两个罪名,一是非法吸收公众存款罪。二是集资诈骗罪。2、如果是以吸收公众存款的方式来非法集资,涉嫌非法吸收公众存款罪。非法集资6000万会判3到10年。如果主观上具有非法占有的目的,涉嫌集资诈骗罪。非法集资60...
合作社
非法集资案例
答:
公安机关发现,自2007年11月至2008年10月16日,共有1421名投资者相继加入合作社并出资,合作社直接吸收资金合计92,992,000元。截至2008年10月16日,尚有47,521,976.25元的本金未返还投资者。经法院审理判定,孙遵立等7名被告人已构成
非法
吸收公众存款罪,分别被
判刑
。庭审中,令法官没想到的是,很多...
非法集资
的员工怎么
判刑
非法集资罪
量刑
标准
案例
分析
答:
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依...
石家庄市
非法集资
案件
答:
河北元南投资有限公司
非法
吸收公众存款涉及2.4万余人,非法吸收存款金额24.23亿余元。2022年2月,被告人李某某(原南公司赵县主任)犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币45万元。【
案例
警示】河北元南投资有限公司非法吸收不特定社会团体公众存款,严重扰乱金融秩序,数额特别巨大。以高额利息回报和赠品为...
纵横资本是
非法集资
吗
答:
最后,有具体的
案例
支持纵横资本涉嫌
非法集资
的说法。例如,哈尔滨市公安局道里分局已经立案侦查了北京纵横天晟资产管理有限公司哈尔滨分公司非法吸收公众存款案,并将该公司总经理周某等多名犯罪嫌疑人抓捕归案。这表明纵横资本或其相关公司在某些地区确实存在非法集资行为。综上所述,根据公开信息和相关案例...
什么叫
非法集资
?
答:
非法集资
的危害主要表现在:一是非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,极易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至引发局部地区的社会动荡;二是参与非法集资的当事人会蒙受严重经济损失,甚至倾家荡产、家破人亡;三是非法集资属违法行为,参与者可能会承担相应法律责任,受到法律制裁。
怎样的
集资
是合法的,合法集资的方法与程序?
答:
一、合法
集资
方法与程序 合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金市场上筹集所需资金。例如,股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要发行股票或者债券等集资资金。二、...
涉众型合同诈骗 算不算
非法集资
集资诈骗
答:
公安部公布涉众型经济犯罪9个典型
案例
1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名,承诺35%—60%不等的高额回报,通过在辽宁13个市(县、区)设立的分公司和代处,面向社会公众
非法集资
近30亿...
非法集资
罪判多少年
答:
这就是说,
非法集资
诈骗的数额并不是本罪
量刑
的唯一依据。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条?以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上...
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