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最大的非法集资案例
食利族的食利族
案例
答:
生在2008年冬天的“龙岩金融第一案”是迄今为止福建龙岩涉及金额
最大的非法集资
案。现年32岁的郭某从2008年中开始,以投资矿产、房地产等名义,向数十家企业和个人集资近5亿。由于还不起高额利息,2008年年底郭某“失踪”。据了解,郭某旗下有房地产、矿业等多项产业,在召集集资时,通常以某贸易公...
合作社
非法集资案例
答:
公安机关发现,自2007年11月至2008年10月16日,共有1421名投资者相继加入合作社并出资,合作社直接吸收资金合计92,992,000元。截至2008年10月16日,尚有47,521,976.25元的本金未返还投资者。经法院审理判定,孙遵立等7名被告人已构成
非法
吸收公众存款罪,分别被判刑。庭审中,令法官没想到的是,很多...
康美被判赔偿5.2万投资人24亿,这起案件的判决具有哪些意义?
答:
康美被判赔偿5.2万投资人24亿,这起案件的判决意义是:这是保护投资者合法权益应有的判决。康美公司实际控股人四名原高管人员组织策划实施财务造假,属故意行为承担100%的连带赔偿责任,另有13名高管人员按过错程度分别承担20%,10%,5%的连带赔偿责任,同时,康美药业的审计机构广东正中珠江会计师事务所...
石家庄市
非法集资
案件
答:
海威公司向社会公众非法吸收的资金及其将非法吸收的资金用于非法放贷所获得的利息、给被告人张某某等人的分红均属于违法所得,应予追缴;集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。特此提醒广大群众,树立正确理财观念,增强风险防范意识,远离高利诱惑,理性投资,警惕
非法集资
。六、以“农民专业合作社”名义非法集...
组织、领导传销活动罪的典型
案例
答:
太平洋直购案或成新中国成立以来
最大
传销案2012年6月1日,江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称“精彩生活公司”)原董事长唐庆南,因涉嫌组织领导传销活动罪被逮捕。颇具戏剧性的是,唐庆南最初进入人们的视野,并非因为涉嫌传销案件,而是因为他近两年来在社会上取得的“伟大成就”——投资江西十大风云人物...
69个真实
案例
,详解
非法集资
,最全实务要点
答:
7.
非法集资
犯罪实例分析从吴微微案到罗某1、罗某2案,案例揭示了非法吸收公众存款罪的关键特征,如公开性和社会性在实际案例中的应用。8. 法律服务与风险防范提供专业法律服务,帮助企业识别风险,如昆明中院
的案例
处理,展示了法律援助在非法集资案件中的重要性。通过以上案例和实操要点,我们希望能帮助...
非法集资
6000万会判几年刑?
答:
《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较
大的
,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...
8类中国式投资骗局,你接触过几个?
答:
01. P2P
非法集资
:互联网的黑暗面打着互联网的旗号,P2P平台以高额收益诱饵,虚构项目,设立资金池,看似创新,实则非法集资。e租宝、鑫利源等
案例
令人触目惊心,数据显示,仅2016年就超过1700家平台陷入危机,这警示着投资者对新型骗局的警惕。02. 交易所非法集资:真假难辨的金融丛林在众多未经授权的交易...
什么叫
非法集资
?
答:
非法集资
的危害主要表现在:一是非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,极易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至引发局部地区的社会动荡;二是参与非法集资的当事人会蒙受严重经济损失,甚至倾家荡产、家破人亡;三是非法集资属违法行为,参与者可能会承担相应法律责任,受到法律制裁。
河北亿成
非法集资
答:
案例
:河北省任县煤炭工业有限公司
非法集资
案 1999年7月13日,河北省任县煤炭工业有限公司在没有经过任何部门批准的情况下,以解决资金困难为理由,在任县县城设置了固定场所,发放宣传品,挂横幅标语,公开向社会不特定公众集资,在社会上引起了轰动。集资是以“入股”的形式,期限3年,年利率10%,并允诺...
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