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非法集资案例故事
69个真实
案例
,详解
非法集资
,最全实务要点
答:
1.
非法集资
的本质与界定非法集资的核心在于未经金融管理部门许可,违反金融法规。界定时需依据《证券法》、《私募投资基金法》等,看形式上是否无许可,实质上是否以合法名义吸收公众资金。2. 非吸案件金额认定非法吸收的金额以实际吸收为准,排除嫌疑人的个人投资和亲属投资,如申某某与贺某的借贷属民间...
合作社
非法集资案例
答:
公安机关发现,自2007年11月至2008年10月16日,共有1421名投资者相继加入合作社并出资,合作社直接吸收资金合计92,992,000元。截至2008年10月16日,尚有47,521,976.25元的本金未返还投资者。经法院审理判定,孙遵立等7名被告人已构成
非法
吸收公众存款罪,分别被判刑。庭审中,令法官没想到的是,很多...
石家庄市
非法集资
案件
答:
海威公司向社会公众非法吸收的资金及其将非法吸收的资金用于非法放贷所获得的利息、给被告人张某某等人的分红均属于违法所得,应予追缴;集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。特此提醒广大群众,树立正确理财观念,增强风险防范意识,远离高利诱惑,理性投资,警惕
非法集资
。六、以“农民专业合作社”名义非法集...
非法集资
的员工怎么判刑 非法集资罪量刑标准
案例
分析
答:
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依...
投资养老床位是如何被骗的?
答:
近年来,
非法集资
案件频发,不法分子以投资、合伙做生意等可以获取高额回报的项目为诱饵,选择亲戚、朋友、同事借资或融资,最后携款逃跑。对此,警方盘点常见非法集资套路,提醒广大群众提高警惕,以免上当受骗。
案例
:近百人投资“养老床位”被骗 今年6月初,蜀山警方在辖区某高档写字楼摸排时接到一公司...
什么叫
非法集资
?
答:
非法集资
的危害主要表现在:一是非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,极易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至引发局部地区的社会动荡;二是参与非法集资的当事人会蒙受严重经济损失,甚至倾家荡产、家破人亡;三是非法集资属违法行为,参与者可能会承担相应法律责任,受到法律制裁。
8类中国式投资骗局,你接触过几个?
答:
01. P2P
非法集资
:互联网的黑暗面打着互联网的旗号,P2P平台以高额收益诱饵,虚构项目,设立资金池,看似创新,实则非法集资。e租宝、鑫利源等
案例
令人触目惊心,数据显示,仅2016年就超过1700家平台陷入危机,这警示着投资者对新型骗局的警惕。02. 交易所非法集资:真假难辨的金融丛林在众多未经授权的交易...
食利族的食利族
案例
答:
生在2008年冬天的“龙岩金融第一案”是迄今为止福建龙岩涉及金额最大的
非法集资
案。现年32岁的郭某从2008年中开始,以投资矿产、房地产等名义,向数十家企业和个人集资近5亿。由于还不起高额利息,2008年年底郭某“失踪”。据了解,郭某旗下有房地产、矿业等多项产业,在召集集资时,通常以某贸易...
纵横资本是
非法集资
吗
答:
最后,有具体的
案例
支持纵横资本涉嫌
非法集资
的说法。例如,哈尔滨市公安局道里分局已经立案侦查了北京纵横天晟资产管理有限公司哈尔滨分公司非法吸收公众存款案,并将该公司总经理周某等多名犯罪嫌疑人抓捕归案。这表明纵横资本或其相关公司在某些地区确实存在非法集资行为。综上所述,根据公开信息和相关案例...
涉众型合同诈骗 算不算
非法集资
集资诈骗
答:
公安部公布涉众型经济犯罪9个典型
案例
1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名,承诺35%—60%不等的高额回报,通过在辽宁13个市(县、区)设立的分公司和代处,面向社会公众
非法集资
近30亿...
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