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非法集资常见案例
69个真实
案例
,详解
非法集资
,最全实务要点
答:
1.
非法集资
的本质与界定非法集资的核心在于未经金融管理部门许可,违反金融法规。界定时需依据《证券法》、《私募投资基金法》等,看形式上是否无许可,实质上是否以合法名义吸收公众资金。2. 非吸案件金额认定非法吸收的金额以实际吸收为准,排除嫌疑人的个人投资和亲属投资,如申某某与贺某的借贷属民间...
从他人
非法集资
中获得利益犯法吗?
答:
要看介入的程度,如果未配合
非法集资
行为,则不构成犯罪,收益属于不当得利,会被公检法机关追缴;反之,则触犯了刑法,属于共犯,不但要没收犯罪所得,还要坐牢,并处罚金。案例:吴英案,为吴英非法集资吸收公众存款的七名放贷的,均被判处有期徒刑。
什么叫
非法集资
?
答:
非法集资
的危害主要表现在:一是非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,极易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至引发局部地区的社会动荡;二是参与非法集资的当事人会蒙受严重经济损失,甚至倾家荡产、家破人亡;三是非法集资属违法行为,参与者可能会承担相应法律责任,受到法律制裁。
8类中国式投资骗局,你接触过几个?
答:
01. P2P
非法集资
:互联网的黑暗面打着互联网的旗号,P2P平台以高额收益诱饵,虚构项目,设立资金池,看似创新,实则非法集资。e租宝、鑫利源等
案例
令人触目惊心,数据显示,仅2016年就超过1700家平台陷入危机,这警示着投资者对新型骗局的警惕。02. 交易所非法集资:真假难辨的金融丛林在众多未经授权的交易...
金融犯罪
案例
选编目录
答:
以下是一些金融犯罪的
案例
选编目录:1. 王×等人的集资诈骗案揭示了诈骗者如何利用公众的信任进行非法敛财。他们精心设计的骗局导致了严重的经济损失。2. 郭×和郭××的集资诈骗案是另一个警示,显示了犯罪分子如何联手实施复杂的欺诈行为,对受害者构成了巨大打击。刘××和崔××的案例展现了
非法集资
的...
市场失灵的
案例
有哪些?
答:
3. 张小雷
非法集资
案:张小雷因涉嫌非法集资向公安机关投案,此事件暴露了金融市场在监管方面的漏洞。针对市场失灵,政府采取了一系列应对措施。例如,在2007年证券市场过热时,中国证监会通过提高印花税和控制融资规模等手段进行市场调控,以降低市场过热的风险。而在2008年熊市期间,政府采取了降低印花税和...
红岭创投周世平:18人
非法集资
1395亿背后
答:
据官方数据,红岭创投的规模庞大,出借人超过274万,累计出借金额达4528亿。然而,其债务问题长期悬而未决。4月14日,深圳市检察院透露,周世平等18人已被正式起诉,涉及
非法集资
和诈骗行为。中国新闻周刊注意到,P2P案件中,不少被认定为诈骗或非法吸收存款罪。新的司法解释对网络信贷的非法集资行为进行了...
资金盘是
非法集资
还是诈骗
答:
1. 资金盘通常被视为
非法集资
的活动,有时也可能涉及诈骗行为。2. 资金盘运作模式以资金流动为基础,通过新会员的加入资金来支付给早期会员,形成一种类似于传销的网络体系。3. 资金盘的主要吸引力在于高额返利,这吸引了参与者拉拢更多新成员。4. 这种模式类似于击鼓传花游戏,最后往往是后来者承担风险...
中国第一
非法集资
大案
答:
从2003年到2006年7月,一个绰号“小姑娘”的美容院女老板杜益敏在丽水可谓“春风得意”,凭借给出的高额利息,数百上千人抢着“借钱”给她,几年下来
非法集资
高达7亿元。“小姑娘”一案丽水市中级人民法院作出一审判决,被告人杜益敏犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
合作社
非法集资案例
答:
合作社
非法集资案例
篇1:2007年7月1日,《中华人民共和国农民专业合作社法》正式施行。这让曾因挪用公款罪及持有假币罪先后两次入狱的孙遵立眼前一亮。2007年9月,在与隋力及学习法律出身的任义成等人预谋后,孙遵立注册成立了“辽宁博惠特种野山猪养殖专业合作社”(以下简称合作社),开始公开...
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