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变相非法集资诈骗案例
石家庄市
非法集资
案件
答:
【案件警示】本案系面向基层农村群众实施的犯罪,被告人司某某违反国家金融管理法规,欺骗群众自己可以有权代办正规银行的存款、取款业务,司某某以
集资诈骗
犯罪为目的,以正规代办为幌子,诱骗群众到其处存款,特此提醒广大群众,到正规银行、金融机构办理存款,增强防范意识,警惕集资诈骗,保护好来之不易的钱袋子。九、以“股...
非法集资
的员工怎么判刑 非法集资罪量刑标准
案例
分析
答:
非法
吸收公众存款或者
变相
吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依...
中宏庞博是
变相非法集资
吗
答:
是。中宏庞博是个骗局。老师看似好心实则为你本金!要引以为戒!投资有风险,入市需谨慎!现在国家打击电信
诈骗
严厉,但是还是有很多不法分子在境外对国内用户实施,先以蝇头小利诱导客户,然后慢慢的把客户骗的倾家荡产。
简述互联网金融存在哪些
诈骗
行为
答:
法律主观:近期南山检察院办理了一宗互联网平台非法集资案件,至案发时,涉案 公司 共发展全国17个省89个市的会员7.8万余名,
变相
吸收公众存款高达4.7亿余元。南山检察院的检察官告诉记者,目前
非法集资案
(我国 刑法 规定的 罪名 包括 非法吸收公众存款罪 和
集资诈骗
罪 等)的网络化趋势明显,该院近...
非法集资
6000万会判几年刑?
答:
如果主观上具有非法占有的目的,涉嫌
集资诈骗
罪。
非法集资
6000万会判10年以上。相关法律:《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者
变相
吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,...
怎样的
集资
是合法的,合法集资的方法与程序?
答:
一、合法
集资
方法与程序 合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金市场上筹集所需资金。例如,股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要发行股票或者债券等集资资金。二、...
运动赚是真的吗,是不是骗人的?
答:
运动赚不是真的是骗人的(以趣步运动赚为例)。“趣步”因涉嫌传销、
非法集资
、金融
诈骗
等违法行为被长沙市工商部门立案调查。“趣步”靠走路换奖品吸引用户,洗脑用户“拉人入伙”分股份。趣步的模式是‘运动挖矿’,将人拉进来,需要有很多新人才能保住,这是一个金字塔结构,更多地回到底层的底部需要...
麦子资产被立案侦查怎么回事,麦子金服
非法
吸收公众存款, 你怎么看...
答:
以下行为构成非法吸收公众存款罪:(一)非法吸收公众存款或者
变相
吸收公众存款; (二)未经依法批准,以任何名义向 社会 不特定对象进行的
非法集资
;(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 麦子金服被查出,很可能是因为几个...
请问如何界定
非法集资
?
答:
非法集资
是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用
诈骗
方法非法集资:1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、...
非法集资
罪判多少年
答:
集资诈骗
罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行
非法集资
,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。那么集资诈骗罪判几年呢?刑法规定,犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下...
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