99问答网
所有问题
当前搜索:
非法集资典型案例汇总
合作社
非法集资案例
答:
公安机关发现,自2007年11月至2008年10月16日,共有1421名投资者相继加入合作社并出资,合作社直接吸收资金合计92,992,000元。截至2008年10月16日,尚有47,521,976.25元的本金未返还投资者。经法院审理判定,孙遵立等7名被告人已构成
非法
吸收公众存款罪,分别被判刑。庭审中,令法官没想到的是,很多...
石家庄市
非法集资
案件
答:
海威公司向社会公众非法吸收的资金及其将非法吸收的资金用于非法放贷所获得的利息、给被告人张某某等人的分红均属于违法所得,应予追缴;集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。特此提醒广大群众,树立正确理财观念,增强风险防范意识,远离高利诱惑,理性投资,警惕
非法集资
。六、以“农民专业合作社”名义非法集...
8类中国式投资骗局,你接触过几个?
答:
01. P2P
非法集资
:互联网的黑暗面打着互联网的旗号,P2P平台以高额收益诱饵,虚构项目,设立资金池,看似创新,实则非法集资。e租宝、鑫利源等
案例
令人触目惊心,数据显示,仅2016年就超过1700家平台陷入危机,这警示着投资者对新型骗局的警惕。02. 交易所非法集资:真假难辨的金融丛林在众多未经授权的交易...
非法集资
的员工怎么判刑 非法集资罪量刑标准
案例
分析
答:
典型
的
非法集资案例
分析 案例:潘xx等集资诈骗案 2008年5月,被告人潘xx为骗取他人财物,注册成立南京xx茶业有限公司(以下简称“xx公司”),并以公司名义聘用业务员到南京闹市区向不特定的中老年被害人分发传单邀请其到公司免费品尝普洱茶。使用宣传册、影像资料等对普洱茶的功能及收藏价值等作夸大宣传,...
40万人被骗300亿!又一大型平台崩盘了!
答:
非法集资
20多亿元 涉及6万多人。 这种“黑料”不断的“国资平台”终于要到头了。 2019年1月28日,湖南省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向湖南省公安厅发出《关于商请尽快对“芒果金融”平台立案打击的函》,要求公安部门尽快收集相关证据,全力组织打击“芒果金融”平台。 2019年4月8日,长沙市公安局岳麓...
涉众型合同诈骗 算不算
非法集资
集资诈骗
答:
公安部公布涉众型经济犯罪9个
典型案例
1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名,承诺35%—60%不等的高额回报,通过在辽宁13个市(县、区)设立的分公司和代处,面向社会公众
非法集资
近30亿...
什么叫
非法集资
?
答:
非法集资
的危害主要表现在:一是非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,极易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至引发局部地区的社会动荡;二是参与非法集资的当事人会蒙受严重经济损失,甚至倾家荡产、家破人亡;三是非法集资属违法行为,参与者可能会承担相应法律责任,受到法律制裁。
怎样的
集资
是合法的,合法集资的方法与程序?
答:
合法
集资
是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金市场上筹集所需资金。例如,股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要发行股票或者债券等集资资金。二、根据《关于取缔
非法
金融机构...
“过度借贷”风险提示正当时
答:
非法集资典型案例
互联网时代,利用p2p之名实施非法集资 彩云网评特约评论员 斯涵涵 近年来,一些网络平台为招揽客户,通过各类网络消费场景,过度营销贷款或类信用卡透支等金融产品,诱导消费者过度消费。12月29日,中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第六期风险提示,提醒广大消费者:要树立理性消费观...
组织、领导传销活动罪的
典型案例
答:
唐庆南在高喊“全球首创的创富新模式”时,却因涉嫌拉人头、层层批发“未来利润”,被质疑变相搞传销和
非法集资
。当地政府免费为其提供整层楼的精装办公室公开资料显示:精彩生活公司于2007年7月13日在江西南昌市工商局注册成立,公司旗下的电子商务平台“太平洋直购官方网”于2008年12月18日正式上线运营。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
非法集资典型案例
非法集资剧本案例
非法集资骗局典型案例
非法集资小故事
非法集资的案例和科普
非法集资诈骗案例
2024非法集资宣传月活动总结
全国近几年的集资大案
非法集资典型案例最新