99问答网
所有问题
在不知情的情况下,帮诈骗分子收了钱,最后证明不构成犯罪了,还要被金融惩戒吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-06
如果一个人在不知情的情况下,帮助诈骗分子收了钱,但后来证明不构成犯罪,那么一般来说该人不会被判刑,但是可能会受到金融监管机构的惩戒。
具体来说,如果该人是金融从业人员,那么他可能会被金融监管机构认定为违反了相关的从业规定,从而受到行政处罚或者行业禁入等惩戒措施。如果该人不是金融从业人员,那么他可能不会受到金融监管机构的处罚,但是在未来的金融交易中可能会受到不利影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzWeWBvWzOjeOjtBtjj.html
其他回答
第1个回答 2023-12-09
不违法。如果是完全不知情一般不构成犯罪,行为人主观上不属于故意或者过失,不构成犯罪,不会被追究刑事责任;如果你是金融从业人员,那么你可能会被金融监管机构认定为违反了相关的从业规定,从而受到行政处罚或者行业禁入等惩戒措施。如果你人不是金融从业人员,那么你可能不会受到金融监管机构的处罚,但是在未来的金融交易中可能会受到不利影响。
第2个回答 2023-12-26
如果你真的不知情,且找你帮忙的人也承认你确实不知情,是不构成犯罪的,更不会被惩戒
相似回答
帮信罪卡里的钱怎么办
答:
【法律分析】
协助网络信息犯罪实际也是在犯罪了,银行在这一块监管还是比较严格的,会冻结银行卡,钱也是取不出来的
。要解决首先要到公安机关去自首。帮助网络信息犯罪如果造成了一定的后果,是要承担刑事责任的。所以这种情况不光是冻结银行卡要解冻这么简单,建议尽快到当地的公安部门自首。金融惩戒要五年后...
银行卡冻结是什么原因造成的 银行卡冻结的原因
答:
第三、用自己的银行卡接收他人的转账,扣除手续费后,将账目转到他人指定的账户里。说白一点,就是
帮助诈骗
集团转移赃款。第四、在网络上的QQ、微信群等,薅
诈骗分子
的羊毛。第五、在网络上买卖虚拟货币,也有可能会被冻结。第六、和境外账户频繁有交易往来的,也有可能会被冻结处理。第七、用自己的银行...
卖卡
不知情
会判刑吗
答:
需承担责任
。银行卡卖给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。如果确不知情的,一般不构成诈骗罪,不承担刑事责任。是否知情,不仅要看本人如何供述及辩解,还要看其他犯罪嫌疑人如何说、证人如何证明、被害人如何指控等。是否...
别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结
了,
我
不知道
他是洗钱,怎么办?
答:
现在卡已经被冻结了,那么自然已经案发了,只要案发,逃避只会导致从重处罚,如果你这边当时被别人借走并有正规理由,那么一般
不构成
帮信罪,但是如果你这边存在潜逃行为,那么就算最后认定不构成刑事
犯罪
也有可能被刑拘一段时间。如果仅仅是被人拿去洗钱,而不是被人拿去做电信
诈骗,
现在一般是不会按照帮信...
在不知情的情况下
把银行卡卖给别人然后他拿着这张卡犯法了比如
诈骗
我会...
答:
违法出售的银行卡出现逾期还款等信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致银行卡实名人信用受损,甚至承担连带责任;同时银行卡内存储了大量个人信息,一旦泄露,存在个人信息被不法分子利用、甚至导致个人资金损失的风险。法官提醒,一定要保管好自己的银行卡,千万不要为了贪图小利,而助纣为虐,甚至走上
犯罪
...
借钱可以投案自首吗
答:
大量
犯罪分子
与强力打击相结合,导致了“扶信”犯罪人数的井喷。
诈骗分子不
能也不敢将骗来的资金直接转移到境外,必须经过境内账户的转账接力,才能进入诈骗分子的账户。所以,没有国内账户的参与,被骗资金很难流出。这也是《刑法》增加“扶信”罪名,公安部门严厉打击“扶信”的原因。 四 “事先
不知情
”不是有罪不...
网络
诈骗
使用的银行卡,受害人能起诉持卡人
吗?
答:
构成诈骗
罪的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。用户在平时应该增强自我保护意识,“天下没有免费的午餐”,现在很多网页挂马都为广告方式使网友中毒,所以不要贪速度,很容易就一不小心点错。也可以为电脑安装强有力的杀毒软件和防火墙。定时更新,提防黑客侵入。《中华人民共和国...
我欠款平安普惠确收到平安银行短信说排期开庭是真的
吗?
答:
第五、银行有充足的证据
证明
你信用卡逾期涉嫌恶意透支,而且透支金额在5万块钱以上,那就有可能被判信用卡罪,一旦构成信用卡罪之后,你不仅要面临罚金,而且还要面临坐牢的风险。 总之,不管你收到开庭通知书是第三方催收机构给你发的信息,还是给你发的信息,既然你信用卡欠款了,那对你来说迟早都要还的,你一直拖下去...
关于银行通过法院起诉透支卡不还钱的问题到底有多严重?
答:
但事实上,信用卡逾期并不等于信用卡诈骗罪,正常
情况下,
大多数人的信用卡逾期被银行起诉了,也不会构成信用卡诈骗罪。 信用卡逾期构成信用卡诈骗罪是有法律规定的,只有信用卡逾期属于恶意透支,而且恶意透支金额达到5万块钱以上,才有可能被判定为信用卡诈骗罪。 所谓的信用卡恶意透支指的是,持卡人以非法占有为目的,...
大家正在搜
在不知情的情况下参与诈骗
不知情的情况下参与了诈骗怎么办
不知情的诈骗罪从犯
不知情参与诈骗获利了有罪么
诈骗完全不知情被利用
多少金额构成诈骗罪
参与诈骗但不知情
诈骗中坚定自己不知情
参与诈骗不知情一般会判多久