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非法集资判刑案例
诈骗款用于家庭和用于生产经营有何不同?
答:
借新还旧,不属于“资金用于生产经营活动”。法院
案例
将偿还以前的借款的集资行为和生产经营活动区分开来。例如,被告人丘某某涉案的绝大部分款项均是用于归还之前的借款及利息,并未用于公司的生产经营活动。(案例来源:龙泉市人民法院(2014)丽龙刑初字第99号)。比如,佳盟公司、闫某某
非法集资
20余亿元...
非法集资
图片宣传海报-防范和处置非法集资宣传标语
答:
(四)加强内部宣教,增强防范和打击
非法集资
意识。 一是加强合规教育,督促员工远离非法集资。如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为“走进法律,远离犯罪”的专题宣讲,系统分析非法集资产生的思想根源,详细介绍集资诈骗罪的
量刑
和司法实践等,促使该分行员工自觉远离非法集资,提高预防非法集资活动的能力。
轻松筹这是
非法集资
吗?有部门鉴管吗?
答:
目前,不少求助项目的发起,都要求提供关于求助者个人病情、家境的信息,包括照片、文字介绍、证明材料,但即使通过“轻松筹”平台的上述审查,求助
案例
本身的真实性也很难保证。此外,对于筹措到的资金,求助者是否能够按照募集用途进行使用以及使用情况如何,也缺乏透明公开的平台进行后期监督和控制。加之出现...
房地产行业
非法集资
风险自查报告
答:
查处违法案件。畅通举报投诉案件线索渠道,对群众投诉举报的案件线索进行梳理,对事实清楚的
非法集资
行为,提请当地人民政府或会同有关部门依法予以惩罚。开展警示教育。选择典型
案例
通过媒体曝光,揭露其惯用手法,提高群众的警惕性,纠正群众的投机心理,不断把排查工作引向深入。建立长效机制。按照国务院要求,...
集资
是什么?
答:
如果个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为的话,是不能集资的,这就是所谓的
非法集资
非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部...
对跨省自治区直辖市组织调查认定职责存在争议的由
答:
地方各级人民政府应当开展常态化的防范
非法集资
宣传教育工作,充分运用各类媒介或者载体,以法律政策解读、典型
案例
剖析、投资风险教育等方式,向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力。 行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特点...
银行客户活动简报
答:
“亲,
非法集资
要严防,风险自担。”在我市多家银行外,针对非法集资的危害、如何识别非法集资、参与非法集资存在哪些风险等进行广泛宣传。工作人员通过标语、宣传册、讲述真实
案例
等形式,向市民宣传非法集资的危害。整个宣传活动以警示教育作为重点,着力宣传“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”,增强市民“理性...
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