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涉及房地产领域的犯罪
住建部等八部门联合发文重点整治
房地产
市场!
答:
公安部门负责查处
房地产领域
合同诈骗、非法集资等涉嫌
犯罪
行为。自然资源部门负责查处未依法依规取得土地即开工等问题。税务部门负责查处非法规避房屋交易税费行为。市场监管部门负责查处虚假违法房地产广告、价格违法、利用不公平格式条款侵害消费者权益等问题。金融监管部门负责查处信贷资金违规流入房地产市场等问题。网信部门...
反洗钱法所指的反洗钱是指什么
答:
《中华人民共和国反洗钱法》中规定的“反洗钱”概念是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。反洗钱是政府动用...
什么是“涉众型经济
犯罪
”?
视频时间 01:48
物业管理项目招投标现状
答:
二、物业承接
领域的
商业贿赂 当前,我国正处在工业化和城镇化建设的重要时期,国家在城镇建设和基础设施建设方面投资巨大。城镇建设
涉及
土地出让、工程建设、
房地产
开发以及与之相关的行政审批管理、银行信贷等,这些领域和环节成为商业贿赂
犯罪
的高发部位。物业承接领域商业贿赂犯罪涉案范围广,发案环节多,主要...
经济
犯罪
包括什么
答:
经济
犯罪
是犯罪的一种,也是具有社会危害性和
刑事
违法性的,并且
涉及
到社会经济的生产、交换、分配、消费
领域
,对国家利益造成损失,那么你知道经济犯罪包括什么吗?为大家整理了相关的法律知识,下面一起来看看吧。一、经济犯罪包括什么 经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法...
申请设立分支机构的反洗钱要求包括
答:
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒
犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛
涉及
银行、保险、证券、
房地产
等各种
领域
。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以...
张子强接过8位富豪绑架名单,果断划掉其中一人,此人什么身份?
答:
霍英东年轻的时候是通过战后物资赚钱,后来就
涉及房地产
方面,并在很多
领域
都有成就,不仅如此他不同于其他富豪只以获取利益为目的,他联手赌王带动了澳门经济,后来为报效社会还建立体育基金会。这样一位伟大的爱国商人,实在是令人敬佩。只可惜他不幸患得淋巴癌,但他从未停止对祖国的奉献,仍然奋斗在自己...
反洗钱等级划分5个等级
答:
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。 A类分数区间:95≤AAA≤100,90≤AA_95,85≤A_90。 B类分数区间:80≤BBB_85,75≤BB_80,70≤B_75。 C类...
涉众型经济
犯罪
的成因及特点
视频时间 01:48
2023年非法集资宣传活动总结
答:
在案件高发频发同时,非法集资案件
涉及
全国大部分地市,涉及行业从农业、
房地产
等传统
领域
蔓延至科技环保、股权投资等新兴领域,参与集资者涵盖各类人群;此外,非法集资案件形式多样,手段隐蔽,包括承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、请名人代言等,欺骗性强。 处置非法集资部际联席会议负责人杜金富表示,防范、打击和...
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