中国人民银行反洗钱中心
拓展资料：
一、法律地位
根据2006年《中国人民银行法》第四条，中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
中国反洗钱监测分析中心（以下简称“反洗钱中心”）是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构（FIU），隶属于中央银行（中国人民银行），负责接收、分析和移送金融情报。
2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了反洗钱中心的法律地位：“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。”
反洗钱中心由此成为中国反洗钱框架中的一个重要法律实体。自成立以来，反洗钱中心在反洗钱方面发挥了重要作用，为执法机关打击洗钱及相关犯罪提供了有力金融情报支持。
二、主要职责
（一）收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息及相关调查、案件信息。
（二）分析、研究大额交易与可疑交易信息，与有关部门研判和会商可疑资金交易线索，配合有关部门进行可疑资金交易线索协查。
（三）指导协助人民银行相关部门及分支行开展反洗钱调查工作，协调跨省（市）、自治区的可疑资金交易线索研判。
（四）按照规定程序向有关部门移送、提供可疑交易线索，受理国家有关部门的协查。
（五）根据授权，负责与境外金融情报机构的交流与合作，负责反洗钱情报的国际互协查。
（六）负责国家反洗钱数据库建设和管理，研究、开发反洗钱信息接收及监测分析系统，负责系统的运行和维护。
（七）研究分析反洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。
（八）会同有关部门研究、制定大额交易与可疑交易信息报送技术标准。
（九）承办人民银行授权或交办的其他事项。
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