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经侦打击非法集资实施方案
涉嫌
非法集资
风险专项排查活动
方案
答:
全面掌握
非法集资
风险底数,从源头上防范和化解风险,根据蚌埠市防范和处置非法集资工作领导小组统一部署和《关于印发蚌埠市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(蚌处非〔2018〕4号)文件要求,定于2018年5月至7月在全区范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,特制定本方案。
开展防范
打击非法集资
宣传月活动
方案
答:
开展防范
打击非法集资
宣传月活动
方案
1 根据市处非办《关于20xx年全市防范和打击非法集资宣传月活动的通知》(市处非办发〔20xx〕7号)文件精神,结合我县实际,决定于20xx年5月下旬至6月下旬在全县范围内集中组织开展防范和打击非法集资宣传月活动,特制定方案如下。 一、指导思想 深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防...
非法集资经侦
办案流程
答:
非法集资
经侦
办案主要流程包括接警、初步调查、立案侦查、审查起诉等程序。接警后,公安机关将会初步调查并了解案件情况,然后结合相关法律法规进行定性、立案侦查,对涉案人员进行调查取证、审讯等作业,最终审查起诉。如果定罪成立,涉案人员可能面临刑事追究和民事赔偿等法律责任。为了尽快
打击非法集资
行为,保护...
关于
非法集资
的处置方法的规定有什么?
答:
非法集资
人和非法集资参与人未就资金清退
方案
达成一致意见的,处置非法集资职能部门负责协调组织资金清退工作。非法集资参与人应当在规定期限内进行申报登记。 第二十四条 下列资产应当作为清退资金来源: (一)非法集资的资金余额; (二)非法集资资金的收益、转换的其他资产及其收益; (三)非法集资人...
非法集资经侦
办案流程
答:
一、受理(一)受理案件时,报案人首先应当向
经侦
部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。(二)接受案件后,接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统,并通过系统制作《接受刑事案件登记表》,把该系统自动编号的《报案回执》交报案人...
非法集资
案件侦查途径有哪些?
答:
在公安机关将
非法集资
案件侦破之后,需要交由人民检察院进行审理判刑。 一、非法集资犯罪案件侦查途径 随着我国计算机网络的迅速发展和非现金支付工具的日益丰富和完善,越来越多的非法集资犯罪倾向于通过网上银行进行资金的转账、汇款,网银支付记录了资金流转的痕迹,为资金查控的
实施
提供了便利。可以说,如何在非法集资犯罪...
非法集资经侦
流程
答:
非法集资经侦
流程为:公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法 不追究刑事责任 的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年...
经侦
防范化解金融风险的措施
答:
1、严格落实首接首办责任制,对各类企业的报警求助做到有警必接,有案必受,受案必查,依法,全面,平等保护各类市场主体。2、组织开展
打击
恶意逃废银行债务,
非法集资
、侵企经济犯罪等系列专项行动,推进诚信体系建设,持续优化金融生态。3、筛选确定一批重点企业,设立警企联络员,开展送法服务上门,风险...
经侦
大队
非法集资
立案流程
答:
经侦
大队立案的流程是受理、立案这两个步骤,经侦大队其实就是公安局设立的
经济侦查
部门,发生在社会生活当中的经济金融型犯罪活动都是归经侦大队直接立案调查的。 办理
非法集资
刑事案件的流程是什么? 1、立案。指公安机关、检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,或者对于报案、控告、举报和自首的材料,以及...
经侦
追缴
非法集资
利息的规定是怎么样的?
答:
一、
经侦
追缴
非法集资
利息规定怎么样? 非法集资的资金属于违法所得。根据刑法的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、反点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还...
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