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非法集资的风险排查方案
如何
排查
保险从业人员从事
非法集资的
主导型
风险
答:
保险领域非法集资的形式和手段主要包括以下三类:1.主导型案件
。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。主要手段有:犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订“代客理财协议”,吸收资金;犯罪分子出具假保单...
非法集资排查
报告
答:
1、库存现金:定时与不定时核对盘点库存现金
。建立清晰的出纳账,做到账实账账相符。2、各类银行账户资金:随时核对我行各类账户资金总额,做好资金的管理,避免流动性资金的过多闲置和不足。3、大额款项:对大额现金收支,银行大额转账严格执行相关规定,审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发...
银行
非法集资排查
报告
答:
三是媒体宣传全面覆盖
。在电视台公布举报电话,对举报人进行保密承诺,做到非法集资无可乘之机。同时,通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性,提高社会公众的风险意识和识别能力,引导群众远离非法集资。四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式,排查是否有非法集资...
2018年乡镇涉嫌
非法集资风险
专项
排查
报告(3篇)
答:
按照行动
方案
的工作要求,认真调查摸底,确定
排查
重点,周密部署,集中时间对本镇辖区进行一次排查,摸清本镇辖区内
非法集资
案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、
风险
状况、危害后果,区别不同情况提出处置预案;对重点排查对象,增加巡查次数,加大巡查力度,坚决依法对非法集资行为常抓不懈,逐步建立长效...
银行关于涉嫌
非法集资的
银行账户及异常资金流动情况自查报告
答:
我行认真组织全体员工学习三银监发【2019】4号文件精神,加强员工对银行账户
风险
的高度重视,树立高度的工作责任心,做好维护正常金融秩序,确保行会稳定。为确保此次自查工作顺利进行,经研究决定,我行成立涉嫌
非法集资的
银行账户及异常资金流动自查小组,成员如下:组长:成员:二、精心组织,认真自查,
排查
...
非法集资
金融小知识
答:
5. 如何识别和预防非法集资呢 1、认清
非法集资的
本质和危害。2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。 3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高
风险
,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,?定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。4、增强...
房地产行业
非法集资风险
自查报告
答:
安排部署阶段:2008年12月中旬至2008年12月底。 制定排查工作
方案
,明确内容,建立机制,落实工作任务提出工作要求。企业自查阶段:2009年元月至2009年2月底。各房地产开发企业根据本次
非法集资风险排查
的内容,开展自查工作,并上报自查报告。排查实施阶段:2008年12月底至2009年4月底。市直有关部门全面实施房...
涉农领域涉嫌
非法集资风险
专项
排查
工作总结
答:
四、建立长效机制 涉农领域
非法集资风险
专项
排查
工作虽然已经结束,我委将继续按照市农委的部署和要求,进一步统一思想,提高认识,细化措施,强化配合,把打击非法集资作为一项常态工作深入持续的开展下去,不断净化经济社会的发展环境。打击非法集资是一项长期而艰巨的任务,事关群众切身利益和社会稳定,我委将...
非法集资风险排查
报告
答:
3、在组织纪律方面存在执行制度不严,有窜岗的现象。二、存在问题的主要原因 上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更重要的还是有主观原因所造成的。在这段时间,对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。从主观上找原因,主要概况几个方面:1、电话技巧不够灵活,业务知识不够专业。没有深刻...
开展
排查非法集资
等非法金融活动
风险
情况报告
答:
开展
排查非法集资
等非法金融活动风险情况报告 为切实做好防范化解
非法集资风险
工作,有效化解各类非法集资风险隐患。根据《南通市持续打好防范和处置非法集资等非法金融活动风险攻坚战专项行动实施
方案
(2018-2020年)》(通处置发〔2018〕10号)文件要求,结合我单位实际,在全公寓范围内开展排查非法集资...
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