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民间非法集资罪的立案标准
什么是
非法集资
?要达到多少金额才是
犯罪
?
答:
“非法集资”归纳起来主要有以下几种:(1) 通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金
。(2) 对物业、地产等资产进行等份分割,
通过出售其份额的处置权进行高息集资
。(3) 利用民间会社形式进行非法集资。(4) 以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。(5) 以发行或变相发行彩票的形式集资;(...
非法集资
要多大金额才算
犯罪
答:
非法集资罪
是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资涉及以下任意情形的都算犯罪:
立案标准
:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列...
非法集资罪的立案标准
答:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的
;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,同时具有本解释...
非法集资的
界限是怎么样的?
答:
股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪,
这个罪名 立案 追诉的标准为 (1)发行数额在50万以上的
; (2)、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券; (3)、不能及时清退清偿的; (4)、其他严重情形的; 事实上,擅自发行公司股票和企业债券罪当时...
目前
民间集资
是否全部可以定性为
非法集资
?哪些行为就属于非法集资?
答:
处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。此外国家还规定了
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,构成
犯罪的
,依法追究刑事责任。
集资
的主体应当是不具有吸收资金资格...
非法
融资
立案标准
答:
非法
吸收公众存款的立案标准为:(1)数额上,个人吸收20万,单位吸收100万以上;(2)户数上,个人吸收30户,单位吸收150户以上;(3)造成的经济损失上,个人10万,单位50万以上。
集资
诈骗
罪的立案标准
为:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
非法
吸收公众存款罪司法解释最新
答:
公安部关于公安机关管辖的刑事
立案
追诉
标准
的规定(二)》第二十八条规定非法吸收公众存款应予立案的情形;最高人民法院《全国法院审理金融
犯罪
案件座谈会纪要》规定可按非法吸收公众存款罪定罪处罚的情形;最高人民法院《关于审理
非法集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定非法吸收公众存款罪应具体的四...
非法
吸收公共存款罪司法解释
答:
非法
吸收公众存款罪司法解释: 一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予
立案
追诉: (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的; (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给
集资
参与人造成直接经济损失数额在五十万元...
民间
借款怎样才属于
非法集资
?
答:
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗
罪
中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分
非法集资
行为具有非法占有目的的,对该...
怎么界定
民间
借贷与
非法集资
答:
1、
非法集资
是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的
犯罪
。非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。2、
民间
借贷是一种历史悠久、在世界范围内广泛存在的民间金融活动,主要指自然人之间、自然人与法人或其他组织...
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