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民间非法集资罪的立案标准
民间
借贷多少钱算
非法集资
答:
而集资诈骗
罪
是指以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,骗取集资款,数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪,这个罪名
立案
追诉
的标准
为 法律依据:《中华人民共和国民法典》第六百八十条 禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,...
如果我利用个人微信公众号的打赏功能发起众筹活动,算违法么?
答:
算违法,
非法集资罪立案标准
:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,个人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重...
请问如何界定
非法集资
?
答:
1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法
犯罪
活动,致使集资款无法返还的;4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
非法集资
(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的...
什么是非法集资?
非法集资的
特征是什么
答:
非法集资
是一种
犯罪
行为,但是通过仔细辨别其特征可避免上当受骗。非法集资具备的特征,第一是未经有关部门批准或是依法批准。第二是以高利息高回报为诱饵,并承诺按期进行返还本息。三是集资对象具有不确定性。四是会以各种手段掩盖其非法集资行为,如签订合同。相关法律知识 《中华人民共和国刑法》第一百...
非法
敛财的认定
标准
答:
法律分析:《最高人民法院关于审理
非法集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关...
最高人民法院关于
非法
吸收公众存款
罪的
量刑规定?
答:
个人
非法
吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的,可以认定为“数额巨大”。由于各地经济发展不平衡,各省、自治区、直辖市高级人民法院可参照上述数额
标准
或幅度,根据本地的具体情况,确定在本地区掌握的具体标准。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉...
什么是
民间集资
答:
非法集资
具有以下形式:(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用
民间
会社形式进行非法集资;(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;(6)利用传销或秘密...
投资顾问公司吸收自然人理财投资合法吗?与
非法集资的
法律区别?
答:
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,
非法集资
是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。假如投资顾问...
民间集资
受法律保护吗?
答:
正常的
民间
借贷受保护,
非法的集资
就要打击。集资是融通资金的方式之一,是从企业内部获得资金,让自己下属拿出钱来入股的形式,是国家金融系统发展初期阶段的幼稚产物。国家通过金融机构,银行、债券、基金、保险、公益慈善捐助救助等,依法经营管理和监管,吸收社会和个人闲散富余资金,保障金融体系动态循环,...
2022年最高法关于
民间
借贷的司法解释
答:
第五条 人民法院
立案
后,发现
民间
借贷行为本身涉嫌
非法集资
等
犯罪的
,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 公安或者检察机关不予立案,或者 立案侦查 后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起...
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