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往来款有什么风险
往来款
是要还的吗
答:
往来款项可能涉及的风险包括:1. 借款未还涉及的税费问题:- 借款涉及增值税的缴纳
。- 个人股东借款如果未用于公司经营,可能被视为分红,需要缴纳20%的税款。- 员工个人贷款如果用于个人消费,可能需要缴纳个人所得税。2. 预付款项的处理:- 如果预付款项无法收回,应视为资产损失,并在企业所得税汇...
私人账户大额
往来款有风险
吗
答:
1. 私人账户大额往来款可能存在风险
。2. 不同类型的账户在资金流动上可能受限程度不同,特别是私人银行账户,它们可能为了保留存款而限制每日资金流动。3. 国有银行通常不会对大额资金流动设置限制,但中国人民银行会对银行总部的账户进行监控。4.
频繁使用同一账户或名称进行大额资金流动
可能会触发中国人民...
私人账户大额
往来款有风险
吗?
答:
1. 私人账户大额往来款可能存在风险
。2. 虽然私人账户和对公账户在大额资金流动上没有明确限制,但这取决于具体的银行政策。3. 一些私人银行可能为了保留存款,对账户的日常资金流动设置限制。4. 国有银行通常不会对此进行限制。5. 然而,中国人民银行以及账户所在银行的总行能够监测到大额资金流动情况。6...
转账备注
往来款
的
风险
答:
1. 如果在业务操作中确实存在往来款项,那么这样的转账备注通常是合理的,并不会带来风险
。2. 然而,如果所有的转账都使用“往来款”这一备注,可能会引起对该笔
收入是否隐匿或是否存在洗钱行为的怀疑
。尽管存在怀疑,但这并不直接等同于违法行为。3. 尽管如此,为了规范操作并避免不必要的猜疑,建议对转...
往来款项
中存在的问题
有哪些
答:
往来款项中存在的问题包括:
1、企业内部对账不及时:即企业容易松懈对往来款项的管理
,从而导致往来款项悬账或呆账;2、往来款项账务处理不规范:即由于会计人员的问题,容易存在没有按照会计制度规定对企业的往来款项进行正确账务处理的风险;3、存在利用往来款项账户调节利润的风险:即企业可以通过将销售收入...
企业之间
往来款
的涉税问题
答:
六、胡乱对冲的往来处理
风险
由于
往来款项
成因复杂,来源多样,很多往来科目会变成长期挂账的死科目,但这并不意味着可以随意处理,尤其是实务中很多企业财务发现问题无法简单解决的情况下,将分属于不同主体的往来随意调整,甚至将资产和负债科目胡乱对冲,不处理还好,随意的无根据处理反而会使得隐藏的问题迅速浮...
往来款
是
什么
意思?
答:
往来款
是指企业在生产经营过程中,因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额;往来款以会计手段反映在企业的账务记录上,表示企业收款的权利或付款的义务,具有法律效力。加强各种往来款的管理,可以有效地防止虚盈或潜亏,有利于保障企业的经营成果。往来账包括“应付账款”、“预收...
转账备注
往来款
的
风险
答:
如果转账业务都是真实的,那没有任何
风险
;如果所有的转账都是备注 “
往来款
”, 长期下去很容易存在隐藏收入或是有洗黑钱的风险 ,因此,企业在进行转账等交易时,最好是如实地反映转账金额的交易用途。这样也能够避免企业在生产经营的过程中,因为供销产品或是接受劳务的而产生的债权债务的纠纷问题,...
私人账户大额
往来款有风险
吗
答:
个人账户代理公司的收款金额符合上述条件的,将触发金融机构的相关报告义务,极有可能造成无法控制的连锁
风险
。例如,2015年,中国人民银行台州中央支行反洗钱处发现部分账户交易极其异常,并向市公安局经济调查支队报告,最终破获136元的总价格和税收.增值税发票9亿元是典型案例。个人账户收取公司资金的,公司...
私人账户大额
往来款有风险
吗?
答:
私人账户大额
往来款有风险
的。虽然不论私人或者对公账户,大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行,有的私人银行为了留住存款,会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。不过人民银行那里还有账户所在银行的总行那里会有显示,如果常常用同一个账户,或者同一个名字动大额资金的话...
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