99问答网
所有问题
私人账户大额往来款有风险吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-24
私人账户大额往来款有风险的。
虽然不论私人或者对公账户,大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行,有的私人银行为了留住存款,会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。不过人民银行那里还有账户所在银行的总行那里会有显示,如果常常用同一个账户,或者同一个名字动大额资金的话,提醒注意洗钱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWt7z7eWtBttOOtz7B.html
相似回答
私人账户大额往来款有风险吗?
答:
私人账户大额往来款有风险的
。虽然不论私人或者对公账户,大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行,有的私人银行为了留住存款,会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。不过人民银行那里还有账户所在银行的总行那里会有显示,如果常常用同一个账户,或者同一个名字动大额资金的话...
私人账户大额往来款有风险吗
答:
1. 私人账户大额往来款可能存在风险
。2. 不同类型的账户在资金流动上可能受限程度不同,特别是私人银行账户,它们可能为了保留存款而限制每日资金流动。3. 国有银行通常不会对大额资金流动设置限制,但中国人民银行会对银行总部的账户进行监控。4. 频繁使用同一账户或名称进行大额资金流动可能会触发中国人民...
私人账户大额往来款有风险吗
答:
会有风险的
。虽然无论是私人账户还是公共账户,但大规模流动都没有限制。但这需要分为银行。一些私人银行为了保留存款,将限制每天的资金数量。但一般来说,国有银行没有问题。然而,中国人民银行也有银行总行的账户。如果您经常使用相同的账户或相同的名称来移动大量资金,您将报警并提醒您注意洗钱。为防止...
私人账户
流水太大有什么
风险
答:
容易被银行反洗钱监控
。这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施。 银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常,有很多种方式,包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。调为异常未必证明账户一定有问题,银行判断账户异常的标准主要依靠大数据,辅之以人工审核,难免有错杀误判的。比如...
私人
对私人转账30万有问题吗
答:
20万以上转账,都受到大额可疑监控。不过,大额交易报告的上报主要面向金融机构,企业和个人不涉及额外履行报告责任。如果资金来源清晰合法,而且账户属于可信的
大额账户
,也就是经常有
大额款项来往
,那么
私
对私转账1000万,银行不会做额外的无用功,所以在实际合法合规交易中几乎无感知。【...
公司法人
私人账户有
进款出
款有
事吗
答:
有些公司通过虚开发票,然后将公司
款项
汇出,再通过多个账户之间进行周转,最后汇入老板的
私人账户
,看似是与公司不相关的账户汇入,但其实就是因为公司的生意而周转的现金流。这样的问题,一查便知,
风险
相当高。而在另一些情况下,可能影响的不是税务查账。比如,有限公司的对公账户与股东的账户之间存在...
公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查
吗?
答:
不会有什么很大的影响,但是税务局有可能会去查的。就目前而言,5万元对于很多人来说也不是一笔小数字,当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候,银行系统就会默认产生了一笔
大额
交易。 如果你的
账户
短期内产生了多笔大额交易,银行可能会有专人对你进行调查。遇到这种情况也不用太慌,只要你的收入...
公司把钱先转到我(财务)的
私人
卡上,然后叫我再转账给老板,我会不会要...
答:
关键在于公司的款转入你的
私人
卡,备注是货款还是
往来款
。还是其它用途。若是往来款基本上没啥问题。往来款可以理解为借款和还款行为。往来款基本上没啥猫腻行为,也是很多公司采取合理避税的通用做法。避税虽然没有违反现有法律法规,但其危害性却不能忽视。1,避税行为直接导致了国家税收收入的减少。2,...
公司法人的
私人账户
流水多
答:
所以,企图走老板
私人账户
进行业务
往来
以达到偷漏税的企业注意了,
大额
交易定会引起金融机构的注意.这已经不是税局单方面的事情,还将涉及到金融机构和人行.私户避税走不通多家企业被查 案例一:云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查,在其送达的税务检查通知书中,明确列明需要该公司提交的资料就包括:...
大家正在搜
公司账户对私人往来款
法人名下账户能有资金往来吗
公司业务往来进私人账户
公司对私账户与财务有往来
银行对私人账户资金往来管理
对公账户转法人往来款
个人账户往来款
公帐转私人账户风险
对公账户往来款什么意思