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上海非法集资案有哪些
善林金融案件
涉案金额高达736亿,怎么这么多?
答:
最近大热的善林金融
非法集资案
终于结束了,非法集资的金额达到了人民币73687亿元,涉及人员很广,全国大概有62万的人在“善林金融”集资时投了钱。这个案件在
上海市
第一中级人民法院一审正式宣判,被告人周伯云、田景升等12人因犯集资诈骗罪被判处了相应的刑罚。截至案发,该案的大概情况是非法募集资金共计...
P2P“爆雷”调查:广东67家平台被立案,已追缴资金10亿元
答:
在上海市公安局浦东分局2018年4月立案侦查的上海“善林金融”非法集资案中
,该平台以承诺6%至13%不等的高额回报为饵,通过互联网平台销售虚构的理财产品,先后向60万余人非法吸收资金达700亿余元,而绝大部分集资款被消耗于向前期投资人还本付息,部分集资款被用于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本...
汤臣一品豪宅“白菜价”起拍反什么罪?
答:
不过,每经小编(微信号:nbdnews)查询资料获知,这处被拍卖的豪宅主人并非徐翔,
而是名噪一时的中国版庞氏骗局“中晋系”非法集资案当事人徐勤
。▲图片来源: 淘宝司法拍卖网 有媒体误以为这套房产是徐翔此前的房产,主要因为此前就有徐翔拥有汤臣一品房产的报道。例如,早在2012年7月,《第一财经...
非法集资
为啥难去根?
答:
据上海市公安局经济犯罪侦查总队相关负责人介绍,
非法集资的手段从单一的“借款”“林权投资”“债权转让及回购”等模式
,逐渐升级包装为“P2P网络借贷”“固定收益基金”“金融互助理财”“融资租赁债权转让”等名目繁多的理财产品。同时,非法集资网络化趋势日益明显,企业纷纷设立自己的官网及互联网操作平台,吹嘘自己的背...
什么是庞氏骗局
答:
因此,
典型的“庞氏骗局”受害者往往人数众多
,如庞齐当年受骗的投资者达4万之众,以非法集资为特点的哥伦比亚“金字塔骗局”受害人数达200万之多,新近的麦道夫案件受骗人数难以计数,除美国本土,麦氏欺诈案还波及英国、法国、瑞士、西班牙、日本等国。 二是受骗金额巨大。“庞氏骗局”的肇始人根本没有想过偿还投资本金...
参与
非法集资
,那么钱也会被国家没收充公是真的吗
答:
比如当年的优易网
非法集资案
,已退还投资者本金40%,历时31个月;乐网贷非法吸存案,投资人本金还剩70%,庭审历时22个月。而全国瞩目的E租宝集资诈骗案的退赔工作还在进行中。东方创投非法集资案,投资人本金还剩48.7%,庭审历时9个月;铜都贷非法吸存案,投资款按12.3%的比例退赔,庭审历时14个月。
P2P网贷当事人 "踩雷"后你该怎么做?
答:
3)平台被立案侦查,
哪些
职位会是高危群体呢? 根据过往互联网金融
非法集资案
的判例,以下员工将会是涉刑高危主体:①挂名的法定代表人、股东;②董事、监事、高级管理人员;③运营总监、业务员、风控人员、财务人员、技术人员、培训师。 需要补充的是,担任以上职务的主体并不当然的成为被追诉的对象,判断依据应回归到员工...
什么应当向
集资
参与人清退资金
答:
“重大风险隐患得到有力化解。”日前,银保监会有关部门负责人表示,各地果断查处了“团贷网”“善林金融”“信和系”“温商贷”等重大网络
非法集资案件
。2018年以来,全国共打击处置非法集资案件1.5万余起,涉案金额1.1万亿元,一些积累多年的隐患得到稳妥化解,一批久拖未决的案件得以有序处置。
哪些
...
非法集资
需要具备的三个条件
答:
2022年5月12日,“中国这十年”系列主题新闻发布会第三场在国新办举行。会上,中国人民银行副行长陈雨露表示,互联网金融风险的专项整治工作顺利完成,立案查处了
非法集资案件
2.5万起。第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期...
非法集资有哪些
新的形式?
答:
引诱群众购买,然后携款潜逃。(六)假借P2P名义非法集资。即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站或携款潜逃。按照国家处理
非法集资案件
的相关规定来看,非法集资数额达150万元以上的话,...
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