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上海非法集资案有哪些
非法集资案
向谁投诉才行
答:
公安机关,非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。刑事诉讼法 第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。第一百零七条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。一、
非法集资案
向谁投诉才行非法...
保监会严厉打击保险领域
非法集资
活动及非法集资活动
有哪些
答:
保险业内
非法集资案件
,主要表现为未经有关部门依法批准,利用保险单证或保险合同等形式、以高息、实物等为诱饵,向社会公众筹集资金。一般非法集资特征:一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、...
建三江李云山
非法集资案
答:
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并...
非法集资案
对抵押财产如何处理?
答:
非法集资案
对抵押财产的处理方式是:协议折价、变卖以及拍卖。对于非法集资所涉财产,查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。 一、非法集资案对抵押财产如何处理?非法集资是值...
中国第一
非法集资大案
答:
从2003年到2006年7月,一个绰号“小姑娘”的美容院女老板杜益敏在丽水可谓“春风得意”,凭借给出的高额利息,数百上千人抢着“借钱”给她,几年下来
非法集资
高达7亿元。“小姑娘”一案丽水市中级人民法院作出一审判决,被告人杜益敏犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
非法集资案件
侦查途径
有哪些
?
答:
一些与犯罪嫌疑人有特殊关系的人,有可能会掌握一些案件线索,比如与犯罪嫌疑人有业务关系的金融机构,或者犯罪嫌疑人直接存取资金的银行网点。(二)资金查控的具体实施 1、主动出击,依靠银行、证券等金融部门的"反洗钱"机制,及时发现可疑的资金流转情况,通过秘密调查确定其是否是
非法集资犯罪案件
。"反洗钱机制的重要功能...
非法集资案
量刑标准是什么?
答:
一、
非法集资案
量刑标准是什么? 对使用诈骗方法 非法集资罪 规定了三个档次的处刑。即处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并处二万元以上二十万元以下 罚金 。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,...
非法集资案
为何要签清退协议
答:
签订清退协议书可最大限度地保护被害人的经济利益、使被害人的经济损失得以挽回或者避免了较大的经济损失,同时被告人也可从轻处罚甚至免予刑事处罚。 一、
非法集资案
为何要签清退协议 签订清退协议书可最大限度地保护被害人的经济利益、使被害人的经济损失得以挽回或者避免了较大的经济损失,同时被告人也...
P2P网贷当事人 "踩雷"后你该怎么做?
答:
协助警方了解案情,配合公安调查是每个公民应尽的义务,每个知情或者不知情但实际参与到案件里来的人均有义务向警方告知自身经历的案件事实情节。 3)平台被立案侦查,
哪些
职位会是高危群体呢? 根据过往互联网金融
非法集资案
的判例,以下员工将会是涉刑高危主体:①挂名的法定代表人、股东;②董事、监事、高级管理人员;③...
非法集资案
判决后又民事起诉
答:
法律主观:
非法集资案
是由人民检察院提起公诉的。当事人如果发现自己以民间借贷的形式被非法集资所骗,应当第一时间向公安机关报案,由公安机关通过刑事侦查措施抓捕嫌疑人、查扣涉案款物。 也有当事人发现自己因非法集资被骗的,持借据或借款合同向法院提起民事诉讼或申请保全。但一般来讲,此类案件法院不...
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