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上海非法集资最新通报
证大财富是正规公司吗?
答:
严格来说不算正规公司,因为涉嫌
非法集资
。证大的主要服务项目是小额信贷,目前
最新
消息
上海
浦东新区警方发布
通报
称,“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。目前已初步追缴现金7.7亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。
“证大”涉嫌
非法集资
,
上海
警方已刑拘41人,查封涉案资产
答:
9月1日,
上海市
公安局浦东分局官方微博发布《“证大公司”案件侦办情况
通报
》称,8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某
新
等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌
非法
吸收公众存款罪对“证大公...
上海
证大房地产:戴志康4年前已清出股份,与其无任何关系
答:
上海
证大房地产有限公司与媒体报道的《上海警方
通报
“证大公司”
非法集资
案调查进展,刑拘41名犯罪嫌疑人,已查封涉案资产》等相关报道中的“证大公司”无任何股权关连关系,亦无任何交叉持股现象,且戴志康已于2015年清出所有股份,
盛大金禧董事长因涉嫌
非法集资
被逮捕,会面临怎么的处罚呢?
答:
12月28日,长沙市公安局发布警情
通报
:“盛大金禧”违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,公安机关已依法对“盛大金禧”涉嫌
非法集资
案立案侦查,己将主要犯罪嫌疑人盘某彪等一批涉案人员抓获归案,并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。盘某彪之后会面临怎么的处罚呢?非法集资这种行为可能...
目前证大捞财宝捡察院定的是什么罪一非吸还是诈骗?
答:
涉嫌非法吸收公众存款罪 9月1日,
上海市
公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”发布《“证大公司”案件侦办情况
通报
》称,8月12日以来,陆续接到群众报案称证大公司旗下网贷平台“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)及“证大财富”公司涉嫌
非法集资
,警方遂受理开展调查。8月29...
如何看待深圳官方
通报
,「深房理」涉嫌
非法集资
行为?
答:
深圳官方
最新通报
揭示深房理
非法集资
疑云 近期,深圳楼市的一股暗流引起了公众的广泛关注,官方通报显示,深房理炒房团被指涉非法集资,其违法违规行为正面临严厉审查。深房理一度以高额年费吸引炒房者,声称能传授炒房秘籍,实则涉嫌触犯法律底线,挑战了中央的“房住不炒”政策导向。低阶手段如假流水和假结婚...
P2P金砖平台诈骗平台现在怎么样了?
答:
爆料称金砖控股集团涉嫌
非法集资
实际控制人或身陷多起借贷纠纷《爆料称金砖控股集团涉嫌非法集资 实际控制人或身陷多起借贷纠纷》 精选一核心提示5家注册在不同地域的企业,却长期在同一网贷平台金盈所上高频率借款。更令人匪夷所思的是,经过多方调查发现这5家借款企业都与借款平台母公司存在疑似关联关系。日前,一篇标题...
联璧金融有风险吗?
答:
有风险。“联璧金融”官网资料显示,联璧科技成立于2012年,注册资本1亿元,总部位于
上海
,是较早提出场景互联网整体解决方案的运营商。联璧科技于2014年组建成立互联网金融事业部,并投入研发力量进行互联网理财平台的开发,“联璧钱包”“联璧金融”等相关产品上线运营。但是,众所周知,联璧金融K2码子...
非法集资
处置条例全文
答:
联席会议应当指导、协调成员单位和省、自治区、直辖市人民政府加强非法集资信息共享,及时发现、
通报
相关线索。 第九条 工商行政管理部门应当加强广告监督管理,完善监测措施。发现涉嫌
非法集资的
广告,应当及时移送处置非法集资职能部门予以认定;对于经认定属于非法集资广告的,应当依法查处。 发布融资广告的广告主应当取得相关金...
互金晚报:暴风金融称3年内还本付息 传厚本金融被立案
答:
刚刚!天津经侦
通报
善林等6家非吸平台案进展 8月22日,天津市滨海新区公安局经侦支队官方微博发布6家涉嫌
非法集资
公司案情
最新
进展。包括善林(
上海
)商务咨询有限公司天津滨海新区分公司、中恒泰富(天津)资产管理有限公司、北京易宇文化传媒有限公司、天津融腾电子商务有限公司、赫华资产管理(上海)有限公司...
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