集资诈骗罪立案标准

Question

如题所述

Answer 1

集资诈骗罪立案标准如下：
单位或者行为人以非法占有为目的，采用诈骗的方式进行非法集资，涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉其有关刑事责任：1、个人实施非法集资诈骗，涉嫌金额达10万元以上的；2、单位实施非法集资诈骗活动，涉嫌金额达50万元以上的。
具有以下情形之一的，应该认定其行为属于“以非法占有为目的，采用诈骗的方式进行非法集资”：
1、单位或者个人携带集资款，逃跑的行为；
2、对非法集资所得任意挥霍，导致集资款无法原数返还的；
3、使用集资款实施违法犯罪活动，导致集资款无法原数返还的；
4、其他具有欺诈的行为，拒不返还集资款。
《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条 根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。
行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。