P2P“爆雷”调查:广东67家平台被立案,已追缴资金10亿元

Question

如题所述

Answer 1

2018年，P2P网贷行业在全国范围内频繁出现问题，平台关闭、投资人损失惨重。广东作为P2P平台问题较为严重的地区之一，共有67家平台被立案调查，截至2018年11月，公安机关已追缴涉案资金10亿元。
P2P网贷平台以高息为诱饵，未获国家金融部门批准却向社会吸收投资款。例如，“牛牛通宝”平台以虚构租赁自动售货机可获取高额回报为由，诱骗受害人投资，涉及金额达11.6亿余元。深圳市公安局南山分局在2018年5月成功抓获该平台实际控制人，他是深圳南山“爆雷”P2P平台中首个潜逃境外的公司实际控制人。
P2P网贷平台的风险防控是一个现实难题。为破解金融风险防控难题，深圳市公安局从2018年3月开始，成立了金融风险防控攻坚团队，研发推出了“深圳金融风险防控实战预警系统”，简称“深融系统”。该系统能够监测企业的金融风险，设置了企业背景、违规行为等8大维度26项指标，形成分值最后量化为风险指数，产生红、橙、黄三色预警。
广东省公安机关着眼信息公开，畅通多条接报案渠道，保证群众反映诉求有道。对于重点案件，公安机关定期召开案情通报会，着重回复投资人最为关心的问题，并在微信公众号上即时推送发布案情通报，公布案件侦查进展情况。
广东省公安厅最新获悉，2018年1至10月，广东省共立涉众型经济犯罪案件1342起，破案967起，其中深圳南山分局共立涉众型经济案件48宗，涉案投资金额巨大，涉及投资人数超过上百万人次。省厅已对总部在广东的67家P2P网贷平台立案，追缴涉案资金10亿元。