马耳他数字货币牌照怎么申请？

Question

如题所述

Answer 1

马耳他位于南欧的共和制的一个微型国家，首都瓦莱塔。马耳他经济以服务业和金融业为主，作为欧盟发达国家，马耳他是全球“高评级”国家第一个颁发全面加密货币监管的体系，因此相信马耳他会快速成为加密货币的热土，成为新的加密经济中心。

马耳他VFA牌照优势
1. 虚拟代币监管；
2. 金融工具包含转让证劵，货币市场工具，金融衍生品，集体投资计划产品等金融工具或具有同性质的代币；
3. 电子货币-可作为普通付款媒介的以数字形式存在的一般等价物；
4. 虚拟金融资--可在马耳他交易所交易。

VFA可以提供服务的类型：
1. 订单的接收和传输：某人接收购买，出售或订购虚拟金融资产的订单，并将该订单传输给第三方执行。
2. 代表他人执行订单：代表他人订立购买或出售或认购一项或多项虚拟金融资产的协议。
3. 自营交易：用专有资本进行交易，从而完成一项或多项虚拟金融资产的交易。
4. 投资组合管理：管理属于另一人的资产（一项或多项虚拟金融资产或安排），该资产具有酌情权将这些资产中的任何一项投资于一项或多项虚拟金融资产。
5. 托管或代理服务：充当虚拟金融资产和（或）私人加密秘钥的保管人或代理人，或持有虚拟金融资产和/或私人加密密钥作为代名人，而代名人则代表他人。
6. 投资建议：就与一项或多项虚拟金融资产有关的一项或多项交易，向以投资者或潜在投资者或作为投资者或潜在投资者的代理身份的个人提供，提供或同意给予个人推荐。
7. 虚拟金融资产的配售：向特定人员推销新发行的虚拟金融资产或已经发行但尚未被允许在DLT交易所进行交易的虚拟金融资产，并向特定人士推销。发行人虚拟金融资产的现有持有人。
8. VFA交易所的操作：只能交易虚拟金融资产的交易所。

VFA许可证类型
类别一：
1. 许可证持有人有权接收和传输有关一项或多项虚拟金融资产和/或虚拟金融资产的订单和/或提供投资建议；
2. 申请费用---详细咨询卓志企业；
3. 年度监督费----详细咨询卓志企业；
4. 收入不超过5万欧元，支付5500欧元；
5. 高于100万欧元时，每笔支付700欧元；
6. 适用范围：VFA投资咨询机构。

类别二：
1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金，但不能进行VFA交换或使用自己的账户进行交易。
2. 申请费用---详情咨询卓志企业。
3. 年度监管费用----咨询卓志企业。
4. 收入不超过25万欧元，支付9000欧元。
5. 高于500万欧元，每笔支付800欧元。
6. 适用范围：钱包加密金融资产投资基金。

类别三：
1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金，但无权经营VFA交易所。
2. 申请费用-
3. 年度监管费-
4. 收入不超过25万欧元，支付12000欧元。
5. 高于5000万欧元，每部分支付800欧元。
6. 适用范围：OTC交易者或做市商。

类别4：
1. 仅经营此类VFA交易的许可证持有人有权经营VFA交易所，并持有或控制客户的资金，虚拟金融资产和/或私人密码匙以及保管或代理服务。
2. 申请费用---详情咨询卓志企业；
3. 年度监管费--详情咨询卓志企业；
4. 不超过100万欧元，支付5万欧元；
5. 超过1亿欧元，支付5000欧元；
6. 适用范围：各类加密货币交易所。

申请VFA要求
1. 申请人应提供证明，证明其有良好的财务状况，严格的财务管理制度及健全的流动性资金管理制度；
2. 合法的财富来源证明；
3. 初始资本：73万欧元。

注册所需资料
1. 注册持牌公司后申请牌照；
2. 提供马耳他公司名称；
3. 董事相关身份信息：护照，地址证明等；
4. 注册地址（马耳他当地地址）；
5. 申请增值税号；
6. 当地秘书。

卓志可以协助
1. 会计和簿记服务。
2. 协助MFSA申请流程（ICO，加密交易所，VFA服务）。
3. 协助建立当地办事处和实体（办公室和人员）。
4. 协助MFSA会议，表格和尽职调查要求。
5. 协助获得EMI/PSP/MiFID许可证。
6. 银行开户。
7. 注册公司。
8. 起草法律文件。
9. 起草或审查ICO白皮书。
10. 起草或审查业务计划。
11. 起草政策，网站条款和条件，GDPR合规性。
12. 金融工具测试。
13. 财务预测。
14. 许可证咨询服务。
15. 法律意见。

Answer 2

您好，很高兴回答这个问题
马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。
VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。
此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。
申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：
首先必须是一个区块链企业公司由区块链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。
1、先注册持牌公司后申请牌照；
2、提供马耳他公司名称；
3、董事信息；
4、注册地址（马耳他当地地址）；
5、申请增值税号；
6、当地秘书；
加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战，而马耳他对加密币和投资者一直比较友好，在马耳他公司注册完成后，即可开始马耳他申请牌照工作。本回答被提问者和网友采纳

Answer 3

马耳他MFSA数字货币牌照申请介绍
根据马耳他政府于2018年11月1日生效的虚拟金融资产法案(Virtual Financial Assets Act，后简称VFAA)，经营虚拟金融资产(VFA)业务须持牌。该类牌照由马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority，简称MFSA)颁发，所有牌照的申请均须通过有资质的VFA Agent进行代理申请。
注册马耳他牌照的要求和资料
1、监管局关注的核心问题
1）申请人应提供证明156，使监管局6991确信其拥有良好的3780财务状况，严格的财务管理制度，及健全的流动性资金管理制度。
2）有足够的财力保证公司即使破产也不会造成系统性风险。
3）合法的财富来源证明。
2、设立初始资本
73万欧元，且在未来运营过程中，也不能低于此金额。
3、申请流程
按照法案规定，牌照申请必须通过虚拟金融资产代理人进行提交，在这里，大致把申请过程分为3个阶段：
第1阶段：准备阶段
第2阶段：预许可阶段
第3阶段：获得牌照/业务开始阶段
注意：在开始营业之前，牌照持有人需要在规定的时间内满足监管局提出的要求。 MFSA有权更改或添加新要求。 如果未能在监管局规定的时限内满足，监管局有权取消授予代理服务提供商的牌照。牌照持有人应在VFA交易所牌照颁发之日起12个月内开始VFA交易所业务。但如果由于任何原因牌照持有人无法遵守此条件，则应以书面形式通知MFSA，列出延迟的原因以及表明拟生效日期的更新业务计划的业务。根据所提供的信息和案件的具体情况，MFSA可以根据该法的有关规定决定暂停或取消牌照。
4、申请周期：需3-6个月

Answer 4

马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数zi货币及交易所的政策也在日益完善。8年月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。

VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。
此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。
申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：
首先必须是一个区块链企业公司由资深的区K链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。
先注册持牌公司后申请牌照；
提供马耳他公司名称；
董事信息；
注册地址（马耳他当地地址）；
当地秘书；
加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战，而马耳他对加币和投资者一直比较友好，在马耳他公司注册完成后，即可开始马耳他申请牌照工作。
-------------------------------------------------------------------

我们UCG提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合要求、能够获得官方许可。

业务范围：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亚ASIC牌照，英国FCA牌照、塞舌尔FSA牌照,、新加坡MAS金融监管、外汇牌照，开曼牌照，圣文森特牌照、瓦努阿图牌照、金融牌照，塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、塞舌尔FSA牌照的申请