持续客户身份识别措施如下:1、对于普通客户,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
2、对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当在三个层面采取措施:一是加强
风险识别,了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息;二是加强对其金融交易活动的监测分析;三是加强
风险管理措施。
3、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
4、客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。以下三点值得注意:一是客户为外国政要,不包括本国政要;二是可以先开立账户,再采取措施了解资金来源和用途;三是采取合理措施,即办理正常业务所能想到的措施
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