金融情报机构的英文简写为

Question

如题所述

Answer 1

金融情报机构的英文简写为：金融情报机构的英文缩写是FIA，英文全称拼写为Financial Intelligence Agency。

中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构（FIU）。

是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。它的统一社会信用代码为121000007178074184。

中国反洗钱监测分析中心由此成为中国反洗钱框架中的一个重要法律实体。自成立以来，反洗钱中心在反洗钱方面发挥了重要作用，为执法机关打击洗钱及相关犯罪提供了有力的金融情报支持。

2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了中国反洗钱监测分析中心的法律地位。

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。