2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。
经查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token 平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。
为吸引更多人员参与，该犯罪团伙通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计，该平台存续期间共发展会员 200 余万人，层级关系多达 3000 余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达 400 余亿元（以案发时市场行情计算）。
比特币及交易方式定义：比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
交易方式：比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。
为何屡禁不止：从两个角度回答：为何总有人设局？为何总有人上当？
为何总有人设局？因为有利可图，可以钻人性的空子。
为何总有人上当？
除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。
人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。
因为诈骗组织不断的进阶，原本那些普通的诈骗传销手法已经不再通用，所以他们便利用了新技术，不断的进行包装，继续行骗，而且投资者也存在信息差，由于不了解新技术，所以更容易上当受骗。
信息差导致投资者容易受骗
诈骗者往往丢出来的都是偏离合理的收益回报，但是投资者们却非常容易因此上当受骗。目前市面上的传销诈骗手段，仍然是以比特币等作为交易媒介来进行违法行骗，比如他们会给出近10年的超高收益率来诱导投资者们购买一些，根本就不知道是哪里出来的山寨货币，而这些货币绝大部分都是骗子虚构出来的。
当然还有一些舍得下重本的骗子会通过并购技术团队进行虚拟币的开发和维护，所以有可能投资者会发现表面上看不出问题，但突然有一天网站和软件就打不开了，员工失联团队跑路，这才意识到自己受骗了的人也大有人在。目前资金盘项目不断的方新，要进行源头治理，实际上还是需要相关的执法队伍以及技术手段来合作。
治理和教育需要双方配合
从治理层面上来看，要打击传销和诈骗，就必须要相对应的提升执法队伍的手段和工具，因为目前某些新技术的隐蔽手法非常的强，部分执法人员看不懂，所以执法的队伍需要有相对应的技术专家来配合执法，对于虚拟币这一类中介市场需要适用于我国的法律来进行相对应的处理，尽管我国提倡保护个人虚拟资产，但是并不保护虚拟币的交易行为，所以可拟让执法队伍进驻交易市场来进行进一步的技术勘测，这样就可以从变现的交易环节对那些诈骗者进行治理。
另一方面，要加强对投资者的教育，有对应的机构，进行一些防传销诈骗的市场交易，也能够让投资者们更加自主的辨认这些交易和投资的风险及骗局，其实想要防止被骗，就需要在意识上建立天上不会掉馅饼的意识，这些传销活动往往是以高收益高回报作为陷阱，所以，建立一个安全意识可以阻断那些常见的诈骗套路。
诈骗已从城市走向农村
同时大众也要有基础性的常识，特别是那种需要你拉人头分利润的做法，更是明显违法的传销行为，所以必须要时刻谨记，是否在不知不觉中就落入了不法分子的诈骗网之中，作为公民，我们需要培养适当的财富观，但遇到那些回报率明显高于行业或者投资利率银行理财的基本上都是超高风险的，甚至涉嫌诈骗行为，
目前这些诈骗模式不仅仅在城市流行，也逐渐的走向了农村，在形式上融合了原本那种送鸡蛋加洗脑上课的形式之外，还会找借口，比如借用政府推进区块链发展变相作为他们销售的借口。这一点投资者尤其是老年投资者必须谨慎看待，如果不懂的话千万不要盲目投资产品，要先仔细分析识别风险，如果自己不在行的话，也可以通过咨询公司来进行产品的风险识别，这样才能够更好的防止上当受骗。
1、高回报率吸引大众注意。比特币骗局就是以高回报率来吸引广大投资者注意力的，举个简单的例子，选择一个平台做比特币投资以后，最开始每天的收益可能会非常可观，而且也能够在规定的时间内到账，所以，有的人就会认为这个并不是骗局，或者就算认为是骗局，也会抱着试一试的心态选择投资进去。有的人在投资进去得到一定的甜头以后，甚至还可能会加大投入的额度，期望能够给自己带来更大的收益。
2、发展下线赚收益。很多的比特币平台都会有设置属于自己的奖励模式，相关的人员在加入到平台以后，自己感觉平台确实能够发现，所以以为这样的平台是真实的平台，而平台给予推荐人的奖励又非常丰厚，这时候这些人就会尝试把这样的项目推给自己身边的其他人，他们的想法很简单，认为这样既能够让自己赚钱，也能够为自己的身边人带去一份比较可观的收益，而身边的人也会因为信赖推荐人选择投资进去。
3、投资者对比特币并不了解。很多做比特币投资的人都对它的风险并不了解，宣传人员在宣传的时候都会表示它本身并没有什么风险，是真正比较安全的一种投资模式，而投资者也没有好的途径可以去了解到比特币的相关情况，所以，可能就会选择盲目投资，期望能够让自己赚得更多的收益。
4、网络漏洞。这个也是比特币骗局屡禁不止的一个非常重要的原因，它主要是通过网络的方式来行骗的，甚至有的还是跨国诈骗，所以，这样一来就让办案的难度因此增加了不少，这也是相关行骗人员会选择铤而走险的重要因素。