董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。如发行公司债时,通常需要经过董事会通过决议,并且要由2/3以上董事出席以及超过半数的出席董事通过方为有效。董事会决议应决定公司债券发行的总额、券面金额、发行价格、利率、发行日、偿还期限以及偿还方式等内容。董事会决议必须在公司债发行前形成。发行公司债除需通过董事会决议外,还要制订发行章程;呈请政府主管部门批准;签订承销协议;订立承销团协议;签订信托合同;制作认购申请书,债券和债权者名簿;发出募集公告;正式募集;呈报发行情况等。
董事会决议模板
XXXXXX有限公司董事会决议会议
时间:XXXX年 X月 X日会议
地点:XXXXXXX有限公司会议室
参加会议人员(董事会全体人员):XXX、XXX、XXX
列席会议人员:XXX、XXX
会议议题:XXXXXXXXXXXXXX
会议内容:
1、XXXXXXXCCCCXXXXXXXXX…
2、XXXXXXXXXXXXXXXCCC…
3、………………
董事签名:
董事长签名:
年月日