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公司转大额资金给个人帐户再转到他人帐户违法吗?
公司每个月都往我私人帐户打几百万工程款,再马上通过我的帐户转账给别人,一年有大几千万上亿流水,资金来往都是合法的工程款,这样有没触犯法律,有没税务风险。
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推荐答案 2021-12-06
是违法的。公司账户的钱取现金出来,公司的账户上会有记录,存入公司法人的个人账户,这属于,由公到私,在法律上是不允许的。但可以将公司账户的钱转入公司旗下的个人分公司,这样是可以的,这笔钱也是由自己支配的。
可以以借支备用”的名义,将款项转到职工(含法人代表)的私人银行账户。公司账户转到法人个人账户上必备条件:小额;次数不要多;备注可以是:备用金、工资、福利等。公司账户可以对私人账户转账,但是仅限个人报销、工资发放、股东或员工借款。
前者需要与银行开通功能,个人借款有的银行不开通大额转账,而且借款需要正式借款合同。具体咨询开户行。最好是不要直接打个人卡,实在要用钱,可以分多次开现金支票,那样风险就小很多,可操控性就强。
拓展资料:
一、《人民币银行结算账户管理办法》第二十五条银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起3个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。
第二十六条存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。由法定代表人或单位负责人直接办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具法定代表人或单位负责人的身份证件;授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件,以及被授权人的身份证件。
二、正规处理方式:公司做利润分配,要有董事会决议,然后可以转账至法人私人帐户;同时公司要代扣代缴20%的个人所得税;.不正规方式:法人拿一些票据来报销,慢慢的将这部分金额提走。
因此,如果没有经过授权,一般是不可以的,但是法人代表一般拥有相应的权限,银行对账单上体现的不是取现,而是转账;身为出纳人员,如果把公司账户上的资金转到自己账户上,这本身就是违规,一旦有检查等事情的话就更说不清了
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其他回答
第1个回答 2021-08-21
会有税务风险
这里没有提到发票的问题,如果工程承包方直接将发票开给贵公司,那么交易流,发票流,
现金流
就不一致,会有税务风险。
另一种情况,如果工程承包方开票给你个人,你需要去税务局代开发票给公司;若没有贵公司的抬头发票,那么增值税
进项
没有抵扣,同时这部分工程款对应成本的折旧不能在企业所得
税前扣除
,必须纳税调增利润。本回答被提问者采纳
第2个回答 2021-08-20
人民币银行结算账户管理办法
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为: (一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。 (二)违反本办法规定支取现金。 (三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。 (四)出租、出借银行结算账户。 (五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 (六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。 非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。
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答:
是违法的
。公司账户的钱取现金出来,公司的账户上会有记录,存入公司法人的个人账户,这属于,由公到私,在法律上是不允许的。但可以将公司账户的钱转入公司旗下的个人分公司,这样是可以的,这笔钱也是由自己支配的。可以以借支备用”的名义,将款项转到职工(含法人代表)的私人银行账户。公司账户转到...
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公转私有什么风险
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,一旦被银行检测到
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流向异常,就很有可能会被严查。除非你有合理用途,且附有相关资料上交给银行。比如以下几种:1、工资、奖金、差旅费、医药费类“公对私”:工资表、代扣代缴个税的完税...
公户
转个人
4万元会怎样
答:
1. 可能被误认为涉嫌洗钱。将
资金
从
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,可能会引起司法机关的关注,认为有洗钱的嫌疑。2. 可能增加税收负担。个人账户频繁收到
大额公司
转账,可能会被税务部门视为未申报的收入,从而需要补缴税款。3. 可能被视为协助公司逃税。如果个人账户频繁收到公司转账,且账户持有者是公司的高管或...
公司账户
可以
转大额
款项到
私人账户吗
答:
公司账户
可以对
私人账户
转账,但是仅限个人报销、工资发放、股东或员工借款。
公司帐户转到
法人
个人帐户
上必备条件:小额;次数不要多;备注可以是:备用金、工资、福利等。客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车...
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转账
给私人账户
金额较大,私人账户要交税吗?为什么?
答:
公司
转账
给私人账户
金额很大,到底要不要纳税,最后要看这笔
资金
发生的原因。 1、如果是与工商个体户或者个人,发生业务交易,对方没有对公账户,又是不涉税项目,那工商个体户或个人就不涉及交税的问题。典型的是跟农户或农场采购农产品,给农户的付款一般都是直接转账,农户是不用交税的。2、公司给员工发工资。 公司...
公司法人把
公司账户
上的钱
转到
自己
个人账户
上属于
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行为吗?
答:
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转到个人账户违法
,因为
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里的钱属于公司的资产,如果转款没有合理理由,可能被认为是转移公司资产,当对外需要承担责任时,可能会对公司债务承担连带责任。法律分析挪用资金罪是公司、
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