非法经营罪的立案标准是什么

Question

如题所述

Answer 1

违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：⑴经营去话业务数额在100万元以上的;⑵经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;⑶虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。
法律依据：《刑法》
第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

Answer 2

近日，最高人民检察院、公安部于4月29日联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下称“修订后《立案追诉标准（二）》”），已于5月15日正式实施，其中就涉及非法经营案支付业务。
第七十一条〔非法经营案（刑法第二百二十五条）〕违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（二）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：
1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
2．非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
3．非法从事资金支付结算业务，数额在二百五十万元以上不满五百万元，或者违法所得数额在五万元以上不满十万元，且具有下列情形之一的：
（1）因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的；
（2）二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的；
（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；
（4）造成其他严重后果的。
也就是说，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金结算业务，根据《刑法》第二百二十五条之规定，平台企业将涉嫌非法经营罪。此法规一出，广大平台企业们不要再忽视二清风险了，也不要心存侥幸，认为自己的违法经营数额达不到那么高，支付业务上动辄流水上亿，轻轻松松就会达到情节严重的程度。
企业想要长远发展，是万万不能触碰法律红线的，企业业务合规性至关重要，不仅能保证经营活动的合法性，防范法律风险，提高可持续发展能力，同时也有助于维护市场经济秩序，促进经济社会的高质量发展。
想要彻底规避二清风险，有三种渠道可从源头上进行解决。一是第三方支付机构，支付机构准入灵活效率高，但对于入金渠道有所限制，如不支持线下转账等；二是银行，银行的入金方式非常灵活，但其准入门槛很高，实施起来的流程周期相对较长；三是分账服务商，以MallBook为例，其整合支付机构与银行的优势，继承支付机构本身的准入灵活、审批高效以及银行本身的入金灵活、资金沉淀有收益等优势，并且预先对接支付机构或银行，再根据平台企业不同的场景需求做好功能优化，可有效降低准入门槛、加快实施周期。
综上，平台企业们不要再忽视二清风险了，如果继续一味地追求利益最大化，枉顾法律和规章，不守规矩规则，不仅企业做不强做不大，连最低的幸福生活都可能是奢望，早日合规，方为正道。