怎么样才能合法公转私？
你好！我问你个问题，我公司下面有一台挂靠挖机 在工地做了事，工地要把钱打到我公司账户上，我公司还要对工地开发票，我要怎么才能把挂靠挖机的钱转给挂靠挖机老板了？可以直接公转私吗？还是以什么样的方式？比如说10万！
第1个回答 2021-02-07
第2个回答 2020-08-28
你公司可以出具一个授权委托书给工地，委托工地将挖机工作的钱直接转帐给挖机老板即可，其中的发票费用等由挖机老板再跟你们公司结算。
这种情况其实bai是非常常见的，既然是挂靠关系，正常的路径就是应该由工地打款给你公司，由你公司开具发票，再由你公司向银行出具挂靠租赁合同，根据合同内容，在扣除管理费、财务费等费用后，直接转账给车主。关键是合同手续一定要完整、合法。
举个例子：
某公司老总把公司账户上的钱直接转到自己的私人账户上或者别人的账户上，既没有发票也没有合同，这就存在着公转私，在没有完税的情况下这属于违法行为。银行会冻结你的账户，税务部门会查你的公司，这样做等于是把自己往火坑里面推。下面来看看正常的操作模式：如果这个老板把增值税、企业所得税以及附加税就能转到自己的卡里，但是在转的时候还会出现一个分红税，缴纳20%的分红税之后就属于合法的了
第3个回答 2019-10-13
、第一种是虚构支付结算情形！
即使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；
2、第二种是公转私、套取现金情形！
即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；
3、第三种是支票套现情形！
俗称“支票串现金”，即非法为他人提供支票套现服务。
除此之外，法规的第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形，以适应支付结算方式不断变化的需要。
2最低违法所得超5万，或非法经营所得额超过250万，就构成非法经营行为“情节严重”！
最低违法所得超25万，或非法经营所得额超过1250万，则构成非法经营行为“情节特别严重”！
3单位犯罪的，对单位罚款，对责任人定罪！
单位非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚！
4实施时间：2019年2月1日！
央行通知了！加强账户管理！
2月12日，在央行重磅发布的《关于取消企业银行账户许可的通知》（银发[2019]41号）政策中，非常明确：加强银行账户资金管控，取消开户许可证！
2019年底前完全取消企业银行账户许可。为贯彻落实国务院常务会议决定，确保全国分批取消企业银行账户许可工作稳妥实施：
政策重点
◆ 提醒各位：从2月开始，个人银行账户转账管理将会更加严格了。尤其是那些还在用私人账户发工资的老板们，那些超过限额划款的银行账户，都要小心了！
还要提醒各位：个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可能受大额可疑监控。
这就意味着，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理；这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。
今后，我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上，就有可能被列入大额可疑交易进行监控。
根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》，以下3种情况将列为重点对象：
①公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；
②私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上；
③不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。
这一条主要针对的是企业，
所以会计工作人员一定要注意！
最后，提醒各位老板、会计，一定要小心转账问题，千万不要存在侥幸心理，现在税局和银行信息同步，违规很容易被发现……想要节税应采取合法合规途径，而不是走私账逃税漏税，金税三期下，没有任何银行包庇任何企业，哪怕是自己的大客户，只要发现账户有可疑，必须上报税务，因为个人账户大额和可疑交易银行税务共享信息！
如果银行不报，税务迟早也会查到，那性质就不一样了，那么企业在银行的哪些交易行为容易被查呢？当然是一些避税行为了。
即使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；
2、第二种是公转私、套取现金情形！
即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；
3、第三种是支票套现情形！
俗称“支票串现金”，即非法为他人提供支票套现服务。
除此之外，法规的第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形，以适应支付结算方式不断变化的需要。
2最低违法所得超5万，或非法经营所得额超过250万，就构成非法经营行为“情节严重”！
最低违法所得超25万，或非法经营所得额超过1250万，则构成非法经营行为“情节特别严重”！
3单位犯罪的，对单位罚款，对责任人定罪！
单位非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚！
4实施时间：2019年2月1日！
央行通知了！加强账户管理！
2月12日，在央行重磅发布的《关于取消企业银行账户许可的通知》（银发[2019]41号）政策中，非常明确：加强银行账户资金管控，取消开户许可证！
2019年底前完全取消企业银行账户许可。为贯彻落实国务院常务会议决定，确保全国分批取消企业银行账户许可工作稳妥实施：
政策重点
◆ 提醒各位：从2月开始，个人银行账户转账管理将会更加严格了。尤其是那些还在用私人账户发工资的老板们，那些超过限额划款的银行账户，都要小心了！
还要提醒各位：个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可能受大额可疑监控。
这就意味着，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理；这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。
今后，我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上，就有可能被列入大额可疑交易进行监控。
根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》，以下3种情况将列为重点对象：
①公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；
②私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上；
③不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。
这一条主要针对的是企业，
所以会计工作人员一定要注意！
最后，提醒各位老板、会计，一定要小心转账问题，千万不要存在侥幸心理，现在税局和银行信息同步，违规很容易被发现……想要节税应采取合法合规途径，而不是走私账逃税漏税，金税三期下，没有任何银行包庇任何企业，哪怕是自己的大客户，只要发现账户有可疑，必须上报税务，因为个人账户大额和可疑交易银行税务共享信息！
如果银行不报，税务迟早也会查到，那性质就不一样了，那么企业在银行的哪些交易行为容易被查呢？当然是一些避税行为了。
第4个回答 2020-07-16
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