大家做尽职调查的时候如何核查股东出资资金来源的合法性？

Question

大家做尽职调查的时候如何核查股东出资资金来源的合法性？请多多指教 ：）

Answer 1

1、首先是各股东出具确认资金来源确认函、出资或转账凭证、结合访谈。

2、如发现存在以下蛛丝马迹，例如关联关系、代持、历史上不合常理的转让路径、转让定价等，则会进一步要求其进一步说明或提供其他相关凭证。总之，倒不是每个项目、每个个体一开始都需要核查到底，关键是项目过程中，根据企业对中介的诚信如何、历史沿革是否太乱、代持可能大不大、关联方是否存在隐匿可能等因素综合考虑核查方法。

Answer 2

律师角度：1、首先是各股东出具确认资金来源确认函、出资或转账凭证、结合访谈，2、如发现存在以下蛛丝马迹，例如关联关系、代持、历史上不合常理的转让路径、转让定价等，则会进一步要求其进一步说明或提供其他相关凭证。总之，倒不是每个项目、每个个体一开始都需要核查到底，关键是项目过程中，根据企业对中介的诚信如何、历史沿革是否太乱、代持可能大不大、关联方是否存在隐匿可能等因素综合考虑核查方法。本回答被网友采纳

Answer 3

必须保证调查取证主体、手段、方式、程序的合法性

Answer 4

如果讲来源于投资实体的分红，那是否还需要加上纳税凭证证明真实性？

Answer 5

那就是说，我们没有证据证明股东的出资是有问题的，这样的话，出了问题是谁的问题