今天我们来说两个比较基本的监控机制，第一个是比较基本的稽查维度，第二个是整体的风控模型，稽查维度就4个，分别是账号、行为、阀值和物流，在监控补单的行为算法上，大部分看的都是买家账号。
那么买家账号怎么查，第一个查的是登录下单成功率，就是一个正常人，不可能每次打开淘宝都买东西，比如我是买家，我也有购物转化率，我平均打开多少页面会买一个东西。
正常人打开100次淘宝，买5次东西，这个是比较正常的，如果是做刷手的，那么可能每次打开淘宝都买东西，这显然是一个异常账号。
第二点叫做收空包的比例，比如某个账号经常收到空包，或者说他经常快递不签收，这个也会标记成所谓的黑号。
第三个就是账号关联性，就是某一个IP地址或者某一个硬件信息，注册了一大堆小号，只要注册一大堆小号，基本上就全部会被打标，全部都会关联，所以淘宝要判断一个账号是不是黑号，看这三个维度就够了。

第二个看行为维度，一般来讲，每个人都有自己的购物习惯，如果你的某些订单明显违反了你的购物习惯，那么就有危险，比如我买东西基本不会超过5分钟，但如果我有时候同样客单价的东西，货比三家看了很久，这就算是一个比较奇怪的链路。
第三个叫做数据阀值，这看的是卖家，主要看两个，第一个是与同行同层均值的对比，同行同层优秀的转化率10%，你偏偏15%，这就挺危险。
第二个是跟竞店的对比，主要还是转化、收藏、加购、回购和客单价这些东西。还有物流信息，现在都接到菜鸟了，只要你是虚假的物流信息，都会被监控到。
所以，有一些特别小心的商家，会去发个京东快递或者发XX物流，或者直接点无需发货，有时候点无需发货可能安全一点，以上就是比较基础的4个维度。
我们接着讲淘宝的4个风控模型，分别是地理、文本、时序和截图动作模型。地理模型，比如某个地区突然大量账号一起来买你的东西，其实就是地推，基本上都不会有黑号，都很安全，不过后来就被这个模型打散了。
第二个是文本，比如有大量的买家在买你东西的时候，都是搜索差不多的长尾词，这也会触发异常。
第三个是时序模型，比如刷手登录后立刻搜索某个关键词，并且在很短的时间内去点击购买，或者账号使用口令进入到游览之后，又返回搜索关键词去购买。时序就是指明显的刷单动作，因为补单都有固定动作。
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