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高风险客户的特征
流程银行的主要
特点
答:
流程银行的业务流程则具有多样化
的特点
,根据不同客户群的需要,推出具有差异化的业务流程。如根据客户的收入水平,分别设计出针对高收入客户、中等收入客户、低收入客户业务流程。根据客户的信用水平,设计出分别针对
高风险客户
、中等风险客户和低
风险客户的
业务流程等等。如花旗银行在全球业务中,对越南这样的...
非法集资有哪些
特征
答:
一、非法集资有哪些
特征
1、非法集资有四个特征,分别是:(1)未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;(2)承诺在一定期限内给出资人还本付息;(3)向社会不特定的对象筹集资金;(4)以合法形式掩盖其非法集资的实质。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告提前
答:
(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、
风险
提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。(二)公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。(三)本机构的资产规模、地域分布、业务
特点
、
客户
群体、交易
特征
,洗钱和恐怖融资风险评估结论。(四)中国...
做黄金期货要注意什么?
答:
为了避免流动性
风险
,
客户
必须研究双方的主要构成,以免进入由单边力量主导的单边市场。最后需要关注的是强平的风险:由于期货经纪公司必须根据交易所提供的结算结果每天结算交易商的损益,如果期货价格大幅波动,保证金无法在规定时间内补充,交易商可能会面临强制清算的风险。除了保证金不足导致的强平外,当客户...
投资基金具有哪些优势和
特点
?
答:
基金特点 与股票、债券、定期存款、外汇等投资工具一样,证券投资基金也为投资者提供了一种投资渠道。那么,与其它的投资工具相比,证券投资基金具有哪些特点呢?集合理财,专业管理 基金将众多投资者的资金集中起来,委托基金管理人进行共同投资,表现出一种集合理财
的特点
。通过汇集众多投资者的资金,积少成...
金融机构对于哪些情况需要提交可疑交易报告
答:
(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、
风险
提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。(二)公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。(三)本机构的资产规模、地域分布、业务
特点
、
客户
群体、交易
特征
,洗钱和恐怖融资风险评估结论。(四)中国...
企业业务流程再造的过程
答:
所以,要参照标杆企业,重新识别目标市场,对企业客户源进行分析,分析的重点包括:现有客户群的忠诚度、流失
客户的特征
及流失原因、潜在客户的成长性及共性特征、客户的需求、满足客户需求的可能性,为客户区分重要度。只有找准最重要最有价值的客户群,企业战略才放矢之的。第二阶段,自检阶段。任务是系统诊断,判定症结。第...
非见费出单是什么意思?
答:
总的来说,见费出单和非见费出单各有优缺点,需要根据具体情况选择。对于卖家而言,需要根据企业实际情况和
客户特征
进行选择;对于买家而言,需要根据个人财务状况和购买需求进行选择。综合来看,对于一些
高风险
行业,非见费出单或许更为合适,而对于一些低风险行业,见费出单或许更为适宜。
流程银行
的特征
包括
答:
个性化的客户需求。流程银行的业务流程则具有多样化
的特点
,根据不同客户群的需要,推出具有差异化的业务流程。如根据客户的收入水平,分别设计出针对高收入客户、中等收入客户、低收入客户业务流程。根据客户的信用水平,设计出分别针对
高风险客户
、中等风险客户和低
风险客户的
业务流程等等。
雪球结构是一种什么结构
答:
雪球结构是一种“障碍期权”结构,是指挂钩一个标的(指数或个股)的涨跌情况进行收益判断,给标的设置了上下两个收益率边界(即障碍价),碰到上方的那个障碍价,雪球期权自动激活收益兑现,俗称“敲出”;碰到下方那个障碍价,雪球期权自动激活收益失效,俗称“敲入”。雪球结构是一种什么结构?雪球结构,...
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