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高风险客户的特征
金融机构对于哪些情况需要提交可疑交易报告
答:
(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、
风险
提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。(二)公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。(三)本机构的资产规模、地域分布、业务
特点
、
客户
群体、交易
特征
,洗钱和恐怖融资风险评估结论。(四)中国...
散户线和主力进出怎么看 主力
特征
答:
你好,散户线指标是指根据市场交易的数据,统计、判断得出大约的散户持股数,这指标可以用于反映某一家股票集中或分散的趋势。散户线上升,说明筹码较为分散,没有市场主力的参与;散户线下降,筹码较为集中,说明庄家的实力较为雄厚,控盘的程度比较高,这时候也可能是股价
高风险的
时候。主力进出指标是由...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告提前
答:
(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、
风险
提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。(二)公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。(三)本机构的资产规模、地域分布、业务
特点
、
客户
群体、交易
特征
,洗钱和恐怖融资风险评估结论。(四)中国...
目标
客户
群是什么意思
答:
这批人的消费
特征
是追求最新技术,赶时髦偏爱
高风险
、高回报的产品,即使产品不成熟也愿意尝试,对产品性能指标非常关心,而对价格并不敏感。对于这样一批消费者来说,企业是否具备“先行者优势”至关重要。 “实用型消费者”的消费动机主要体现在2个方面:一是以提高生产效率或改善生活质量为目标,量力而行;二是追求“...
非见费出单是什么意思?
答:
总的来说,见费出单和非见费出单各有优缺点,需要根据具体情况选择。对于卖家而言,需要根据企业实际情况和
客户特征
进行选择;对于买家而言,需要根据个人财务状况和购买需求进行选择。综合来看,对于一些
高风险
行业,非见费出单或许更为合适,而对于一些低风险行业,见费出单或许更为适宜。
期货市场的功能和
特点
答:
期货结算所大部分实行会员制。结算会员须交纳全额保证金存放在结算所,以保证结算所对期货市场的
风险
控制。期货结算所的最高权力机构是董事会(理事会)。日常工作由总裁负责。
特点
:1、调节市场供求,减缓价格波动;2、为政府宏观调控提供参考依据;3、促进该国经济的国际化发展;4、有助于市场经济体系的...
证券公司主要业务的种类及内容
答:
由于证券市场的高收益性和
高风险
性
特征
,许多国家都对证券经营机构的自营业务制定法律法规,进行严格管理。(六)证券资产管理业务 证券资产管理业务是指证券公司作为资产管理人,根据有关法律、法规和与投资者签订的资产管理合同,按照资产管理合同约定的方式、条件、要求和限制,为投资者提供证券及其他金融产品...
银行支持科技创新有哪些“拦路虎”
答:
商业银行也因而无法承担科技投资的
高风险
,不具备相关专业人才。二是现有商业银行一直局限于成熟的传统产业运作,局限于传统产业领域
客户的
营销维护,对科技型企业和新兴产业的运行特点和规律往往缺乏了解。三是现有商业银行的贷款发放通常需要通过有形物质的抵押和企业担保来实现。但广大科技型企业
的特征
不符合银行对信贷服务...
lpr定价方式是什么意思?
答:
不过,对于
高风险客户
,银行并非采取加收较高风险溢价的简单做法,因为这样做只会使贷款的违约风险上升。因此,面对较高风险的客户,银行大多遵从信贷配给思想,对此类借款申请予以回绝,以规避风险。如果贷款期限较长,银行还需加上期限风险溢价。在20世纪70年代以前,西方银行界在运用基准利率定价法时普遍以大银行的优惠利率...
求商业银行信贷
风险的
案例 或者是企业财务危机管理的案例 谢谢了!_百度...
答:
本文剖析了关联交易的4种主要
特征
,旨在揭开集团企业关联交易复杂、神秘的面纱,结合商业银行信贷操作实际,提出了防范集团关联交易
风险的
六个环节。 关键词:集团
客户
信贷风险;关联交易;集团客户授信管理;集团客户信贷风险防范 随着我国经济的高速增长,以利益关联组成的各种企业集团得到了迅速发展,规模庞大、发展稳健的大...
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