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境外金融诈骗业务员量刑
非法集资的员工
怎么判刑
非法集资罪
量刑
标准案例分析
答:
案例:潘xx等集资
诈骗
案 2008年5月,被告人潘xx为骗取他人财物,注册成立南京xx茶业有限公司(以下简称“xx公司”),并以公司名义聘用
业务员
到南京闹市区向不特定的中老年被害人分发传单邀请其到公司免费品尝普洱茶。使用宣传册、影像资料等对普洱茶的功能及收藏价值等作夸大宣传,虚构公司称可代老百姓...
洗钱会判多久
视频时间 01:43
诈骗
的主要类型主要有哪几种
答:
诈骗
的主要类型主要有:集资诈骗案;贷款诈骗案;票据诈骗案;
金融
凭证诈骗案;信用证诈骗案;信用卡诈骗案;有价证券诈骗案;保险诈骗案等。根据最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知 第四十一条 集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,...
洗钱判几年
答:
法律没有明确的关于洗钱罪的立案标准,一个亿应属最高
量刑
五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗
犯罪的所得及其产生的收益,为...
洗黑钱最多判多久,资金千万以上
视频时间 01:46
【证据系列】集资
诈骗
证据指引
答:
(4)中国人民银行、工业和信息化部、公安部等《关于促进互联网
金融
健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号);(5)中国银监会《网络借贷信息中介机构
业务
活动管理暂行办法》(银监会令[2016]1号)。 三、批准逮捕的证据要求(一)有证据证明犯罪嫌疑人使用
诈骗
方法非法集资犯罪事实1、有集资诈骗案件发生。应当收集的基本...
二手车
金融诈骗
,
业务员
诱导签字,口头协议与合同内容不符,贷款金额与实...
答:
你傻啊!不看清合同就签字?你自己是成年人!不是三岁小孩!谁都知道看清楚合同才签!口头协议根本无效!楼下骗子一个!提醒大家不要上当!'
理财公司即将跑路,
业务员
该怎么办
答:
1、收集证据 互联网
金融
平台P2P公司借助互联网的特殊性,P2P平台跑路前征兆具有很强的隐蔽性。投资者应该在投资初始阶段就准备好相关资料,如网络合同、支付凭证、交易记录、交易对手资料、产品各类详细信息、网站宣传截图等。这么做的意义,就像购买意外保险一样,希望永远不用,就是不能不先前准备好。一旦...
平安公司退保款让
业务员
私自取出,打了12378,受理后,说该业务员已辞退...
答:
退保需要投保人本人亲自办理,而且退还的款项由投保人本人领取。如果平安公司授理了
业务员
代客户退保而且将款项交给业务员,公司就有不维护客户利益的违规行为,不论业务员还在不在公司,平安公司应补偿损失。你可以到公司去解决,也可到当地保监会投诉。
“蓝宝石”
诈骗
嫌疑人被抓获了吗?
答:
金融平台风险大 不要被高利迷惑 近两年来,网上出现大量以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油等现货交易为幌子的网络
金融诈骗
平台。这类网络投资诈骗一般采用公司化运作,主要由“股东”“分析师”“操盘手”“
业务员
”“代理商”5类人员构成,往往打着投资公司的招牌,勾结软件公司在网上搭建虚假交易平台,...
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