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在不知情况下帮助诈骗犯走账
提供微信账户转移
诈骗
资金,会受到怎样的处罚?
答:
而所谓片面的共同正犯,实际生活中很难发生,即使出现,也可直接依单独实行犯论处。网友咨询:2020年12月起,何某、李某等4人明知是犯罪所得,在赖某的指使下,将其名下的微信、支付宝、银行卡用于收转赃款。约定各自获得
走账
流水的千分之五,赖某负责联系上线及收转赃款的具体操作,何某、李某负责...
朋友30万贷款下来借我卡
走账
答:
在警方的步步追问之下,周某最终坦白,去年11月,经朋友黄某介绍,他了解到可以通过出借自己的银行账户
帮助
他人
走账
,并据此获得相应的返利。明知可能涉及违法犯罪,周某仍决定冒险。据警方调查,周某的账户被电信
诈骗
团伙利用进行非法走账,累计金额高达近340万元。而周某也因此非法获利4万余元。这些诈骗团伙...
跑分挣了4千然后不跑了后面会不会挨抓?
答:
跑分是么?为啥会被抓?“跑分”是黑话,当然是黑活,就是犯罪分子用你的银行卡、微信、支付宝
走账
洗钱,这些钱通常是网络赌博、电信
诈骗
、跨境贩毒的赃款。犯罪分子搭建平台,通过“跑分”分流洗白,转移境外,为公安机关追查资金流向设置障碍。一些年轻人或大学生涉世不深,被蝇头小利迷惑,向犯罪分子...
用别人的银行卡给自己发工资安全吗?
答:
2、公司用您的银行卡
走账
会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。公司用私人账户走账,在员工
知情
的
情况下
则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的根据《人民币银行结算账户管理办法》...
签订虚假合同
走账
犯罪吗
答:
涉嫌
诈骗
罪。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 涉嫌诈骗罪。诈骗公私财物,数额较...
个人转公司账户后果严重
答:
法律分析:公司财务账户使用私人账户是不合法的,个人银行卡给公司
走账
存在很大的风险,严重的还将受到刑事处罚,建议您不要将个人银行卡用于公司走账。法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。(二...
我是联通的想转电信 请问怎么转?
答:
您好,携号转网到电信方法如下:1、移动/联通用户发送短信“CXXZ#用户名#证件号码”至移动10086/联通10010查询携转资格,如不具备携转资格,请用户到移动/联通取消不能携转的限制。2、如用户符合携转或已取消限制的,请用户发送短信“SQXZ#用户名#证件号码”至移动10086/联通10010申请携转授权码。(...
为什么2022年办不了银行卡,有以下三种原因
答:
可能涉嫌
帮助
信息网络犯罪活动罪,如果情节严重,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果您有身份证遗失的经历、前期电话卡或者银行卡有异常
情况
的,一定要抽空去查询下名下是否有
不知情
的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。
身份证规律是什么?
答:
2010年,家住北京的余女士,在当年12月的一天,大兴警方,持一份通缉令,由于四年前于女士丢失的一张身份证,不法分子用于于女士遗失的身份证在内蒙古注册了公司,这使得于女士在毫
不知情
的
情况下
,成为法人代表,而随后该公司因涉嫌增值税犯罪,遭到内蒙古警方的通缉。2012年5月,广东佛山的陈先生发现自己丢失时间超过16年...
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