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在不知情况下帮助诈骗犯走账
给银行卡给别人转账犯法么
答:
(一)提供资金账户的(二)
协助
将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的(四)协助将资金汇往境外的(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑...
借别人去银行卡上
走账
算犯法么
答:
涉嫌 信用卡
诈骗
。刑法第196条第1款明确规定,“进行信用卡诈骗活动的,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下犯禁;数额巨大或者有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处5万元以上15万元以下罚金; 数额特别巨大 或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处...
自己的银行卡在自己毫
不知情
的
情况下
被别人偷拿去用来
诈骗
?
答:
,出租、出借、出售和购买个人银行卡的公民,违法违规记录将被纳入个人征信报告,影响贷款和信用卡申请,并在5年内被暂停所有的非柜面业务及支付业务,另一方面,还可能因涉嫌
帮助
信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至
诈骗
罪等,面临牢狱之灾。
2019年1月左右
在不知情
的
情况下
进入一家
诈骗
公司,而我拿了三千工资,要...
答:
1.
诈骗
数额不能达到诈骗罪立案标准的,应当根据《治安管理处罚法》第四十九条规定,对违法行为人进行处罚。2. 诈骗数额达到诈骗罪立案标准的,应当根据《刑法》第二百六十六条规定,对犯罪嫌疑人以诈骗罪定罪量刑。诈骗罪的立案标准各地不一,例如:北京市为3000元(北京市高级人民法院、北京市人民检察院...
公司给我银行卡
走账
有什么风险吗?
答:
2、公司用您的银行卡
走账
会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。公司用私人账户走账,在员工
知情
的
情况下
则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的根据《人民币银行结算账户管理办法》...
套路贷
诈骗
立案的标准是什么,满足那几个条件可以立案
答:
2、采用了虚构事实、隐瞒真相的
诈骗
手段,又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段,同时构成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪;暴力手段包括但不限于所谓的“谈判”“协商”“调解”以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等使被害人产生心理恐惧或心理强制等“软暴力”手段。3、如果对方
帮助
非法...
卧虎山庄
诈骗
园区被捣毁了吗
答:
5.
诈骗
手法主要包括:以发放贷款为名,让被害人下载虚假贷款APP并填写个人信息及贷款金额;随后以各种理由要求被害人缴纳包装费、认证金、刷流水、解冻金、私人
走账
等费用。诈骗人员按成功诈骗金额12%提成,单日诈骗金额达到一定数额还可领取奖金。6. 目前,在缅甸各方的大力配合下,累计3.1万名电信网络...
用本人身份证办的银行卡能给别人使用吗
答:
若是异地办理银行卡,还需要出具当地的工作证明或居住证明;2、办理信用卡要求申请人年满18周岁,具有完全民事行为能力;有稳定、合法的收入来源,具备按时还款的能力;征信
状况
良好,无不良征信记录。综上所述,把银行卡借给别人
走账
可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己...
银行卡突然被冻结了怎么查询冻结原因
答:
2、电话咨询银行客服热线拨打银行客服热线,根据语音提示联系人工客服,查询冻结原因。3、司法相关部门查询涉及司法案件时,司法部门冻结银行卡的时候,会出具相关批文,以示冻结原因。需要注意的是,个人网上银行或手机银行登录时,卡状态异常会在登录以后有所提示,但具体原因需通过银行查询。
走账
的钱拿不回来怎么办
答:
给别人
走账
30万属于什么罪?要根据其具体
情况
确定其犯什么罪,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗
犯罪的所得及其产生的收益为他人走账,则涉嫌洗钱罪。如果行为人是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...
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