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非法集资风险排查报告
银行
非法集资排查报告
答:
为切实做好防范化解非法集资风险工作,严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发的.通知》安排,结合我县实际,在全县范围内开展
排查非法集资风险
工作,现将相关情况汇报如下:一、提高认识,加强组织领导 防范化解非法集资风险,打击处置非法集资工...
2018年乡镇涉嫌
非法集资风险
专项
排查报告
(3篇)
答:
三、加强监测预警,形成长效机制 通过这次非法集资专项排查活动,建立起涉嫌非法集资金融机构风险情况的监测预警体系,建立健全风险管控长效机制,从源头和根本上预防和减少
非法集资风险
事件的发生,对非法集资做到早发现,早查处,确保
风险排查
工作常态化。
银行关于涉嫌
非法集资
的银行账户及异常资金流动情况自查
报告
答:
1.经
排查
,我行有两个账户经常有多笔资金汇入,经核实,这两个账户均是个人结算账户,分别是XXX电管所会计XXX的账户,我行为电管所代收电费均存入该账户。经查,该账户不属于
非法集资
账户。另一个账户户名XXX,此账户为移动代缴话费账户也不属于非法集资账户。2.经查实,我行不存在统一账户定期或不...
开展
排查非法集资
等非法金融活动
风险
情况
报告
答:
开展
排查
非法集资等非法金融活动风险情况
报告
为切实做好防范化解
非法集资风险
工作,有效化解各类非法集资风险隐患。根据《南通市持续打好防范和处置非法集资等非法金融活动风险攻坚战专项行动实施方案(2018-2020年)》(通处置发〔2018〕10号)文件要求,结合我单位实际,在全公寓范围内开展排查非法集资...
开展企业
集资风险排查
化解专项工作总结
答:
【2017开展企业集资风险排查化解专项工作总结1】 为认真贯彻落实省打非办下发的《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》(湘打非办字[2017]2号)文件要求,严格按照《益阳市开展非法集资风险专项排查活动方案》要求,结合我市实际情况制定
非法集资风险排查
工作方案,开展了非法集...
企业
集资风险排查
化解工作总结
答:
现将排查有关工作总结
报告
如下:一、成立组织,加强领导。统一思想,充分认识
非法集资
案件
风险排查
工作的重要性和必要性。成立排查工作领导小组:由镇党委副书记、镇长王剑国担任组长,纪委书记李文彬、综治办主任黄莺担任副组长,成员有黄新华(综治办专职副主任)、欧友根(派出所所长)、陈光亮(党政办副主任)、...
房地产行业
非法集资风险
自查
报告
答:
排查实施阶段:2008年12月底至2009年4月底。市直有关部门全面实施房地产行业
非法集资风险排查
、案件查处和警示教育工作,并将工作以书面
报告
按要求上报建设厅。四、组织领导 由市建委牵头,市金融办、市行政执法局、市工商局、市公安局、市房管局等部门参加,成立房地产行业开展非法集资风险排查工作领导小组...
开展打击
非法集资
宣传活动总结
答:
我行将防范和打击
非法集资
工作渗透到员工动态管理中,进一步宣传打击非法集资,按照法律法规、政策,从根本上加强员工合法合规安防教育,我行将对员工进行
排查
,及时发展苗头性问题集
风险
隐患,采取及时措施,着力防范员工异常行为。同时对我行客户进行定期宣传,加大对非法集资的监控力度。 开展打击非法集资宣传活动总结3 一、加...
关于信用
风险排查报告
答:
根据文件要求,我局严格依法依程序办理投资企业项目审批,
排查
了业主是否超范围经营、是否有从事
非法集资
或变相吸收公众存款、发放高利贷等违法行为,共出动人员6人次,排查业主19户。开展对涉及非法集资广告资讯信息排查治理行动,迅速排查各类涉嫌非法集资的广告线索和隐患,做到早预警、早控制、早处置,防止
风险
扩散。依法打击涉...
2023年
非法集资
宣传活动总结
答:
一是编制宣传防范非法集资公益宣传彩页,包括非法集资特征、表现形式、辨识手段、举报电话等相关信息,印制xxx份并在县内街道派发至群众,向全县普通民众宣传防范非法集资公益信息,着力宣传防范非法集资的理念,切实提高群众防范非法集资意识。 二是制定《xxxx年x县商务领域
非法集资风险排查
整治工作方案》,并下发至各相关企业...
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