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非法集资风险排查报告
工行案件
风险排查
主要包括哪几类
答:
工行案件
风险排查
主要包括以下三类:1、
非法集资
;2、“飞单”销售;3、存款失踪。面对当前非法集资、金融诈骗等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势,工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感,把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点,及时...
非法集资风险
有哪些
答:
关于
非法集资风险
有哪些的 ●假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。 ●非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式:发售虚假的理财产品;虚构借款方,以借款担保名义非法吸资。 ●打着...
如何做好防范和打击
非法集资
工作
答:
王连民:近年来,我市处非工作紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市经济发展大局,把防范和处置
非法集资
工作的出发点和落脚点放在了维护地区金融安全和社会稳定上,以丰富多彩的宣教活动和“三无”创建工作为载体,从源头遏制,守住了不发生区域性、系统性非法集资案件的底线。以强化重点领域
风险排查
和涉嫌非法集资广告资讯信息清...
开展打击
非法集资
宣传活动总结
答:
为了切实加强对打击整治非法集资专项行动的组织领导和贯彻实施,成立了港口区打击和处置非法集资专项行动领导小组。结合我区实际制定出了《港口区打击和处置非法集资工作方案》,建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制;对辖区工业和商业企业
非法集资风险排查
工作进行动员部署,切...
金融
风险
防控工作情况汇报
答:
(二)加强监测预警,强化风险排查。建立了金融风险全方位监测预警机制,市级层面实行监测预警信息月报送制度,县级层面落实监测预警“零
报告
”制度,银行机构重点监测本层级信贷组合风险和重点客户风险,市、县两级领导小组办公室每月通报各归口管理部门提供的风险信息。先后在全市开展了涉嫌
非法集资风险排查
活动和涉嫌非法集资广告...
学校打击
非法集资
宣传活动总结
答:
我校以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动,让广大教职工和学生家长远离非法集资,远离犯罪。 【3】学校打击非法集资宣传活动总结 接到市局《关于开展
非法集资风险排查
工作的通知》后,我校高度重视,立即召开了专项会议,传达了文件,并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下: 一成立领导小组。成立了以...
关于信用
风险排查报告
答:
根据文件要求,我局严格依法依程序办理投资企业项目审批,
排查
了业主是否超范围经营、是否有从事
非法集资
或变相吸收公众存款、发放高利贷等违法行为,共出动人员6人次,排查业主19户。开展对涉及非法集资广告资讯信息排查治理行动,迅速排查各类涉嫌非法集资的广告线索和隐患,做到早预警、早控制、早处置,防止
风险
扩散。依法打击涉...
非法集资
是什么
答:
非法集资
通常具有以下几个特点:1. 欺骗性:非法集资者通常会通过虚构投资项目、虚构高回报等手段,诱骗公众投入资金。2. 涉及人数众多:非法集资往往涉及不特定的多数人,包括个人、企业等。3. 高
风险
性:由于非法集资缺乏合法性和监管,投资者往往面临较高的投资风险,甚至可能导致资金损失。4. 社会危害...
非法集资
的
风险
由谁承担
答:
法律依据:《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 第十八条 因参与非法吸收公众存款、
非法集资
活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和
风险
,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴...
房地产领域
风险
防范措施 有效做法
答:
1、强化棚户区改造与去库存相结合。2、提前谋划落实棚户区改造项目积极争取上级补助资金强化危旧房棚户改造与商品房去库存相结合根据现有房源情况采取货币化实物安置方式全力消化现有房源。3、开展房地产领域
非法集资风险排查
。4、为做好房地产领域非法集资风险化解工作切实维护社会稳定促进房地产市场平稳健康发展...
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