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融资骗局案例
40万人
被骗
300亿!又一大型平台崩盘了!
答:
披着“国资”的外衣,打着“芒果”的名牌,短短5年时间,这个
融资
平台已经花了20多亿,6.5万多人陷入
骗局
。 近日,由湖南省长沙市岳麓区检察院提起公诉的谢某等人涉嫌非法吸收公众存款一案,开庭审理。这个犯罪团伙将受到法律的制裁。 “成功企业家”的融资平台 在网上经常被吐槽 “一件简单的黑毛衣,黑裤子,一双棉鞋...
惊天大骗 | 连载1-上海电气:“贸易性
融资
”为何沦为精心
骗局
?
答:
复盘上海电气通信涉及涉及的重大风险,均是以“贸易
融资
”名义编织的精心
骗局
。 贸易性融资基本过程 融资性贸易,是指参与贸易的各方主体在商品及服务的价值交换过程中,依托货权、应收帐款等财产权益,综合运用各种贸易手段和金融工具,实现短期融资或信用增持目的,增加贸易主体的现金流量。因此,融资性贸易本质上应基于真...
从去年开始,民间有人拉人
融资
,7千-7万元为单位,入股,说是美国高朋groupo...
答:
国际投资人的需求,导致“境外上市”这个概念炙手可热,同时这一概念也被那些曾经销售原始股的股份公司和境外、境内
骗子
中介机构充分利用,开始在OTCBB幌子下进行更多的
骗局
。 事实上,美国的OTCBB市场本质上相当于我国的三板市场。它是全美证券商协会设立的一个较为原始松散的证券交易市场,主要接受从三大主板市场摘牌下来的...
银行贷款
融资案例
答:
案发后,
被骗
领的7.08亿元仅追回了一半。 【上述
案例
的启示】 上面一个个血淋淋的骗贷案例给我们信贷机构敲响了警钟,笔者认为,上述案例给我们如下启示: 启示一:骗贷的主要形式 纵观上面十二个案例,骗贷的形式主要有:(一)提供虚假资料,包括虚假身份证、房产证、虚假行驶证、虚假土地证、虚假合格证、虚假收入证明、虚假...
什么是庞氏
融资
答:
庞氏
融资
Ponzi Finance是指债务人的现金流不足以偿还本金,也无法偿还利息,债务人只能靠出售资产或者再借新钱来履行支付承诺的融资。庞氏融资盛行,将造成资产价值永远上升的错觉,一旦资产泡沫破裂,一切破灭。典型
案例
美国的次贷危机就是庞氏融资缩影。危机发生前,人们靠银行借款购买房产并以此作为抵押,如果...
精选
案例
:助你一举识破6种常见的供应链金融
骗局
!
答:
中国人民大学宋华教授揭示了两种狡猾的诈骗手段:虚构贸易的幻象,如大连机床骗贷案,通过精心构造的虚假交易,企图蒙蔽金融机构;信息黑洞的一女多嫁,如上海钢贸案,利用信息不对称在多头
融资
中玩弄手法。虚构贸易的
案例
,如大连机床事件,表面上是完整的交易链条,实则缺乏实体经济的支撑。而一女多嫁的诈骗...
兴业、阜新银行“锌银”
被骗
案引发的关于存货
融资
风险防范的思考_百 ...
答:
其中阜新银行沈阳分行沈北支行被骗了8000万元,兴业银行沈阳分行被坑了5765万元。事实上,在过去的很长一段时间里银行因存货
融资被骗
的现象屡见不鲜。 在我们的日常认知中,银行有着相当成熟的风控系统及严格的审批制度,要骗银行的钱是非常难的。既然如此,银行为什么还会被骗,我们结合这个
案例
来看看。在分析银行为什么会...
成都最新贷款
骗局
答:
4月25日,成都公安反电信网络诈骗中心推出第二篇文章《防骗手册》,通过典型
案例
剖析犯罪手法。网上的无抵押贷款真的有说的那么好吗?你有没有暗恋过二次付款,利息低?情况 今年3月8日,个体户老周被虚假贷款骗走13.5万元。当时老周急需资金周转。上网时,他浏览了一个无抵押贷款的网页,自称是正规...
上海一金融
骗局
正在疯狂圈钱目前情形如何?
答:
“套路贷”从表面看是民间
借贷
,但实际上从事“套路贷”的犯罪嫌疑人从如何选择合适的被害人、怎么签订合同,如何保障在未来的法律诉讼中获得有利于自己的证据、怎样逐步占有被害人不动产等等,都有一套相对严密的步骤。 在这些
案例
中,受害人找到所谓小额贷款公司时,都被所谓无抵押贷款、快速放款等便利条件吸引,而犯罪嫌...
300亿集资大
骗局
崩了为什么投资人却要把
骗子
"保出来"?
答:
持续7年的300亿集资大
骗局
崩了,可为何投资人要去警局把
骗子
“保出来”? 最近,资管圈又有大新闻。 继e租宝之后,号称600万元本金7年滚到1.4亿元,看广告填问卷玩游戏每月可赚过万的钱宝网崩了。 2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京公安局写下一纸声明,向警方投案自首,称自己“向投资人吸纳资金,如今...
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