第1个回答 2024-05-09
今天(21日)，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小磊集资诈骗案进行了一审宣判，以集资诈骗罪判处被告人张小磊有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小磊当庭认罪悔罪，表示服从法院判决，不上诉。
南京市中级人民法院经审理查明，2010年12月、2012年7月，被告人张小磊以线下非法募集的资金，设立由其实际控制的江苏王千网络科技有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司，并以上述两家公司为基础组建完善“钱宝网”。以正常年化收益率20%至60%不等的高额回报为诱饵，被告人在“钱宝网”上使用其间，张小磊隐瞒了集资款一小部分用于生产经营，大部分用于以旧换新、个人挥霍消费的事实。通过设立或收购关联公司，夸大业务规模和投资价值，赞助相关活动等。集资参与人的信任被骗取，非法集资继续进行。至案发时，网络集资参与人的巨额本金未归还。2017年12月26日，张小磊向公安机关投案自首。
案发后，公安机关全力追缴涉案资产，依法查封、扣押、冻结被告人张小磊个人银行卡、钱宝系相关企业账户内资金及其他涉案相关资产。追缴的资产移交执行机构，违法所得予以追缴，按比例返还集资参与人。根据法律和司法解释，执行本案财产刑时，赔偿集资参与人的损失优先于执行没收财产刑。
南京中院认为，被告人张小磊以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资。数额特别巨大，情节特别严重。其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。张小磊具有自首情节，积极配合办案机关工作，当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，作出上述判决。
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12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，於2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。
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