目前我所接触过的财务智能反欺诈系统,北京华软数云公司的做的相对比较好,在很多银行金融机构客户应用。比如2022年08月15日某大型国有银行智能化信贷财务预警分析机器人项目正式上线;基于信贷客户三大财务报表,华软数云财务分析建模专家与业务方(授信、风控、投行、普惠等多个部门)项目组专业老师历经六个多月采用多种智能财务分析方法相结合,共同完成财务分析建模优化工作,构建新一代智能化财务预警分析机器人,主要涵盖四大体系:测算授信额度、评估还款能力、预测未来趋势,评估贷款安全,十个子功能:智能报表、财务识假、风险预警、智能预测、行业对标、指标模型管理器、报告编辑生成器、客户筛选、宏观分析、中观分析等。解决基于三张财务报表信贷客户财务风险问题,智能、及时、准确分析客户筹资风险、投资风险、资金营运风险、收益分配风险等。
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