闹市小区，一套出租房内每天总有神秘的年轻男女进进出出，一进屋就关上大门，吃饭也大多叫外卖。院里的居民不知道，这是一间被“洗钱业内”所称的“水房”。
异常
这间位于四川宜宾市叙州区闹市的洗钱“水房”之所以暴露，源于中国银行宜宾支行的及时预警：2020年9月、11月，该行向当地警方通报了两期银行卡异常交易情况。
涉及22张银行卡，异常银行卡在短时间内快进快出转账高达1.4亿元……这引起了宜宾叙州警方的重视，不久成立专案组展开调查。
逮捕
目前，该团伙主要犯罪嫌疑人李甲、张某强、李甲父亲李乙已被逮捕，李甲妻子周某被刑事拘留。案件仍在进一步办理之中。
洗钱这一行为最早出现在美国，20世纪20年代芝加哥的黑手党成员开了一家洗衣店，以洗衣店收入的名义，把其他非法所得的财产放入其中，向税务部门申报纳税，税务部门扣去应该缴纳的税款以后，剩下的其他非法所得财产就成了合法的收入。
因为钱是黑的，要洗白才能用，钱本身没有非法或者合法之说，只是钱的来源分为合法和非法之分。非法的收入当然是不受保护的，否则这个社会就完全乱了套。任何政治体制，任何国家，都不可能杜绝犯罪。
有犯罪就会有非法的收入，有非法的收入就会有谋求把他变成合法收入这么一个行为，这就是洗钱。上世纪初，美国的黑帮为了把自己的非法收入洗白，通过投资、运营洗衣店，来把非法收入合法化，就像把脏衣服洗干净一样，这就是洗钱的由来。
洗钱的方式很繁多，过程也很简单，其实就是“一入”、“一出”。
入，就是把钱投出去。一次成功的洗钱，“投出去”非常重要，重要在什么地方？就是投出去多少，只有你自己知道，是绝对不能被查清楚的！如果说能被查清楚你投了多少钱，洗钱也就变得毫无意义，怎么洗也洗不干净了。
洗钱是一种典型的违法犯罪行为，我国刑法是对洗钱的行为予以严厉打击的，对于那些来历不明的非法所得，如果想要通过一定的手段以及方式将其表面合法化，那么很有可能涉嫌洗钱罪名。
出，这是重点！必须得有合法的收入做掩护，不论是开饭店还是公司，都必须有正常的收入来源，而且这个过程必须伴随着有大量无法查证的现金收入，至于收入多少，就要看你想洗多少钱了。