99问答网
所有问题
建设银行让去柜台办理尽职调查入不了账
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-08-07
建设银行让去柜台办理尽职调查入不了账的原因如下:
1、材料不齐全不符合要求,在办理尽职调查过程中,可能需提供材料,身份证、营业执照、财务报表。
2、账户状态异常,银行账户状态异常,被冻结关闭,导致无法完成尽职调查和入账。
相似回答
为什么我的
建设银行
卡不能转钱进来?
答:
2.
建设银行
卡不能转钱进来有以下几个原因:二类银行卡。二类银行卡有限额,超过限额就不能入金。
办理银行
卡时使用的身份证件已经过期,需要携带续期后的身份证件,再去一次
银行柜台
,更新证件有效期。银行卡状态不正确,可能被冻结、或者办理后长期不用已经被银行关闭功能。
建行
开户为什么要做
尽调
?
答:
这是银监会和央行的要求,这样的目的是为了保护储户的资金安全,防止洗钱犯罪。认真履行
尽调
职责。加强
银行账
户开户管理,不仅是银行防范外部风险渗透侵害的需要,也是履行社会责任的重要工作。
尽职调查
又称谨慎性调查,是指合作人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,合作人对目标企业一切与本次合作...
建设银行
信用卡显示涉案账户不能使用?
答:
用户开
办银行
卡,大多都是为了进行普通的转账、存取款交易,如果用户本人并没有涉及违法犯罪行为,但是银行卡突然被认定为涉案银行卡,先不要慌张,可以主动去公安机关或是银行了解具体情况,并积极主动配合相关
调查
以解除嫌疑。 法律依据:《公安机关
办理
刑事案件程序规定》第二百三十六条 冻结存款、汇款等财产的期限为六个...
建行
开户为什么要做
尽调
?
银行
开户尽调廉洁风险点
答:
根据国家银监会和央行的要求,
银行
是都需要对自己的客户做
尽职调查
的,这样是为了保护储户的资金安全以及防止洗钱犯罪。尽职调查亦译"审慎调查"。指在收购过程中收购者对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。是企业收购兼并程序中最重要...
建设银行
的
尽职调查
是什么意思?
答:
四、如何应付贷前调查不尽职的处理方法?
银行
贷款前是否
尽职调查不
属于法定责任,一般由单位给予处分、通报批评并处罚金。但是若银行发放贷款前或发放贷款时,工作人员不履行职责,未进行调查,或由于故意或重大过错没错尽到职责,给单位造成重大经济损失的,就是一种违法行为,涉嫌犯罪的,会依法判处三年以下...
建设银行
的卡显示一切正常,但是取不了钱,也转
不了帐
,这是怎么了
答:
5、用户的钱可能是从各种其他类账户转入在锁定期具体情况可能有很多种原因,建议您
去银行柜台
咨询一下工作人员拓展资料:储蓄卡(即借记卡)被限制交易,最为常见的就是如下3种原因:1.资料不齐全,被限制使用。例如,银行卡持有人的身份证过期未更新、手机号码失效(停止使用)等情况,都会导致储蓄卡被...
建行
卡己经激活了,为什么工资还打不进?
答:
也有可能工资发的并不是
建行的
卡。倘若是银行卡状态有问题,建议
到银行柜台
处理,流程如下:携带身份证、银行卡前往银行网点;在银行大堂工作人员的协助下填表;取号排队;柜台叫号,前往柜台,按照提示绑定手机;
办理
完成。顺带一提,个人开通的借记卡不需要激活,直接可以使用。批量开通的借记卡需要激活,...
建设银行
储蓄卡里面钱用
不了
了客服说要
到柜台
才可以,是啥情况?_百度知 ...
答:
建设银行
储蓄卡里面钱用不了,客服说要到柜台解决有两种情况:第一:储蓄卡里面的钱不能用,应该账号被冻结了,所以要
去银行
柜台解冻。第二:应该是你的银行卡,个人身份证件信息到期了,所以需要
去柜台办理
更新。补充资料:一、银行卡被冻结的原因: 银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现...
建设银行
发来信息说本行已受理某某人向你农行转账申请,本信息非入账...
答:
所以短信或微信不能作为钱已
到帐
的依据。所以如果信息提示钱到帐,应该实际核对。如果往企业或单位的公户上转的话,带着现金或者是你的银行卡或存折就可以了,那就需要对方的账号,开户行,开户名称
到银行
要电汇单据填写就可以了,这个不管是同城还是异地都要是收手续费的。
大家正在搜
建设银行的尽职调查是什么意思
建行手机银行尽职调查
建行手机银行尽职调查怎么做
银行对公账户尽职调查
去银行被要求做个人尽职调查
是否可以不接受银行的尽职调查
建设银行柜台转账限额
建行个人尽职调查是什么
银行业尽职调查