连续1个月在取款机上每天取2万,会被查吗?

Question

如题所述

Answer 1

1. 正常情况下，每天在取款机上提取两万元并不会引起银行的关注。银行对大额交易进行监控，通常是指人民币交易超过20万元或者外币交易超过一万美元。
2. 然而，如果一个人连续一个月每天都在取款机上提取两万元，这可能会被视为异常行为，并可能引起银行的注意。银行和监管机构通常会对频繁的大额现金交易进行监控，以防止洗钱等非法活动。
3. 提取大额现金时，为了安全起见，最好有伴同行。在银行柜台或ATM机旁，有人陪伴可以提高警觉性，减少被抢劫的风险。
4. 当提取大额现金时，尤其是数额巨大的情况，最好由年轻力壮的男性进行。根据资料，老年人和女性更容易成为抢劫的目标。
5. 在公共场所清点现金时要小心，避免让旁人看到。有些人喜欢在公共场合大声地数钱，这可能会吸引不良分子的注意。
6. 提取现金后，最好乘坐封闭式的交通工具迅速离开。如果是为家庭提取大额现金，最好通过叫车服务离开，如果是为单位提取，最好由单位安排人员护送并使用单位车辆。详情